Processo administrativo sancionador nº 161783 do Banco Central
1 acusado, com citação em 14/04/2021 e decisão de 1ª instância em 08/09/2021 (DERADGEPAG - 2021 / 0812).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| NI SALES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAEmpresa | Multa de R$ 2.280.000,00 | 08/09/2021DERADGEPAG - 2021 / 0812 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| NI SALES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Multa: R$ 2.280.000,00, 08/09/2021 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 161783?
NI SALES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: multa de r$ 2.280.000,00 (multa transferida para cobrança).
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