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Processo administrativo sancionador nº 161398 do Banco Central

14 acusados, com citação em 02/01/2020 e decisão de 1ª instância em 17/09/2021 (COPAS - 2021 / 0849).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
CARLOS ROBERTO DE SOUZA RODRIGUESPessoa físicaInabilitação por 2 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
CELSO LUIS DE SOUZAPessoa físicaInabilitação por 4 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
CESAR EUGENIO GONCALVES PALMEIRAPessoa físicaInabilitação por 4 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
CHRISTINA BARRETO PEREIRAPessoa físicaInabilitação por 2 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
DANIEL GOMES RUISPessoa físicaInabilitação por 3 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
FRANCISCO CARLOS ARANDAPessoa físicaInabilitação por 4 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
IVAN MARCELO ANDREJEVASPessoa físicaInabilitação por 2 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
JOSE BRAZ DE ARAUJOPessoa físicaInabilitação por 4 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
MAURICIO TAKAMIPessoa físicaInabilitação por 2 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
NIVALDO CRUZPessoa físicaInabilitação por 4 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
RICARDO AUGUSTO GARCIAPessoa físicaInabilitação por 2 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
RUY BRITOPessoa físicaInabilitação por 2 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
SIDNEI MOREIRAPessoa físicaInabilitação por 2 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida
WANDELKOLK SOUZA VASCONCELOS JUNIORPessoa físicaInabilitação por 3 anos17/09/2021COPAS - 2021 / 0849Penalidade cumprida

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
CARLOS ROBERTO DE SOUZA RODRIGUESInabilitação (2 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
CELSO LUIS DE SOUZAInabilitação (4 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
CESAR EUGENIO GONCALVES PALMEIRAInabilitação (4 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
CHRISTINA BARRETO PEREIRAInabilitação (2 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
DANIEL GOMES RUISInabilitação (3 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
FRANCISCO CARLOS ARANDAInabilitação (4 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
IVAN MARCELO ANDREJEVASInabilitação (2 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
JOSE BRAZ DE ARAUJOInabilitação (4 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
MAURICIO TAKAMIInabilitação (2 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
NIVALDO CRUZInabilitação (4 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
RICARDO AUGUSTO GARCIAInabilitação (2 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
RUY BRITOInabilitação (2 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
SIDNEI MOREIRAInabilitação (2 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida
WANDELKOLK SOUZA VASCONCELOS JUNIORInabilitação (3 anos), 17/09/2021Sem recursoPenalidade cumprida

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 161398?

CARLOS ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); CELSO LUIS DE SOUZA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); CESAR EUGENIO GONCALVES PALMEIRA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); CHRISTINA BARRETO PEREIRA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); DANIEL GOMES RUIS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); FRANCISCO CARLOS ARANDA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); IVAN MARCELO ANDREJEVAS: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); JOSE BRAZ DE ARAUJO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); MAURICIO TAKAMI: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); NIVALDO CRUZ: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); RICARDO AUGUSTO GARCIA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); RUY BRITO: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); SIDNEI MOREIRA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); WANDELKOLK SOUZA VASCONCELOS JUNIOR: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).

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