Processo administrativo sancionador nº 159449 do Banco Central
36 acusados, com citação em 16/07/2019 e decisão de 1ª instância em 24/11/2022 (COPAS - 2022 / 0678).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ADRIANA MESSIAS DUCATI FOLSTERPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0678 | Penalidade cumprida |
| ADRIANA MESSIAS DUCATI FOLSTERPessoa física | Multa de R$ 29.600,00 | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0678 | Multa paga |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARIPessoa física | Multa de R$ 6.720,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARIPessoa física | Multa de R$ 64.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARIPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade está em cumprimento |
| DANIELA DE ALMEIDA JOAO MONTANARIPessoa física | Multa de R$ 8.000,00 | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0678 | Multa paga |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOSPessoa física | Multa de R$ 24.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOSPessoa física | Multa de R$ 64.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOSPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade está em cumprimento |
| EMERSON ASSISPessoa física | Multa de R$ 6.720,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| EMERSON ASSISPessoa física | Multa de R$ 40.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| EMERSON ASSISPessoa física | Multa de R$ 24.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| EMERSON ASSISPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade está em cumprimento |
| JORGE YUTAKA INOUEPessoa física | Multa de R$ 64.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa está em recebimento parcelado |
| JORGE YUTAKA INOUEPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade está em cumprimento |
| JORGE YUTAKA INOUEPessoa física | Multa de R$ 6.720,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa está em recebimento parcelado |
| JOSE GETULIO THULERPessoa física | Multa de R$ 24.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| JOSE GETULIO THULERPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE GETULIO THULERPessoa física | Multa de R$ 64.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| JOSIANE CRISTINA MORATO AMADIOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0678 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSIANE CRISTINA MORATO AMADIOPessoa física | Multa de R$ 32.000,00 | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0678 | Multa paga |
| MARCO AURELIO COZIMOPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade está em cumprimento |
| MARCO AURELIO COZIMOPessoa física | Multa de R$ 64.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| MARIO LUIS TELLESPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade está em cumprimento |
| MARIO LUIS TELLESPessoa física | Multa de R$ 64.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| MARIO LUIS TELLESPessoa física | Multa de R$ 24.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| MAX SOUZA DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade está em cumprimento |
| MAX SOUZA DA SILVAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| MAX SOUZA DA SILVAPessoa física | Multa de R$ 64.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| MAX SOUZA DA SILVAPessoa física | Multa de R$ 6.720,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| MERIELEM MARTINS DE ARAUJO MARRACINIPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0678 | Penalidade cumprida |
| NORIVAL CATANDIPessoa física | Multa de R$ 64.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| NORIVAL CATANDIPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade está em cumprimento |
| PAULO ROBERTO CHERETTIPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade cumprida |
| ROBSON APARECIDO CICOLINPessoa física | Multa de R$ 24.000,00 | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Multa paga |
| ROBSON APARECIDO CICOLINPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 16/10/2025CRSFN - 2025 / 0143 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ADRIANA MESSIAS DUCATI FOLSTER | Inabilitação (3 anos), 24/11/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ADRIANA MESSIAS DUCATI FOLSTER | Multa: R$ 29.600,00, 24/11/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARI | Multa: R$ 6.720,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 6.720,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARI | Multa: R$ 64.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 64.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARI | Inabilitação (7 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (7 anos), 16/10/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| DANIELA DE ALMEIDA JOAO MONTANARI | Multa: R$ 8.000,00, 24/11/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOS | Multa: R$ 24.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 24.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOS | Multa: R$ 64.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 64.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOS | Inabilitação (12 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (12 anos), 16/10/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| EMERSON ASSIS | Multa: R$ 6.720,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 6.720,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| EMERSON ASSIS | Multa: R$ 40.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 40.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| EMERSON ASSIS | Multa: R$ 24.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 24.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| EMERSON ASSIS | Inabilitação (9 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (9 anos), 16/10/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| JORGE YUTAKA INOUE | Multa: R$ 64.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 64.000,00, 16/10/2025 | Multa está em recebimento parcelado |
| JORGE YUTAKA INOUE | Inabilitação (9 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (9 anos), 16/10/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| JORGE YUTAKA INOUE | Multa: R$ 6.720,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 6.720,00, 16/10/2025 | Multa está em recebimento parcelado |
| JOSE GETULIO THULER | Multa: R$ 24.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 24.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| JOSE GETULIO THULER | Inabilitação (10 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (10 anos), 16/10/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE GETULIO THULER | Multa: R$ 64.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 64.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| JOSIANE CRISTINA MORATO AMADIO | Inabilitação (4 anos), 24/11/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| JOSIANE CRISTINA MORATO AMADIO | Multa: R$ 32.000,00, 24/11/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| MARCO AURELIO COZIMO | Inabilitação (7 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (7 anos), 16/10/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| MARCO AURELIO COZIMO | Multa: R$ 64.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 64.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| MARIO LUIS TELLES | Inabilitação (10 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (10 anos), 16/10/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| MARIO LUIS TELLES | Multa: R$ 64.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 64.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| MARIO LUIS TELLES | Multa: R$ 24.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 24.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| MAX SOUZA DA SILVA | Inabilitação (9 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (9 anos), 16/10/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| MAX SOUZA DA SILVA | Multa: R$ 20.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 20.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| MAX SOUZA DA SILVA | Multa: R$ 64.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 64.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| MAX SOUZA DA SILVA | Multa: R$ 6.720,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 6.720,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| MERIELEM MARTINS DE ARAUJO MARRACINI | Inabilitação (2 anos), 24/11/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| NORIVAL CATANDI | Multa: R$ 64.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 64.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| NORIVAL CATANDI | Inabilitação (7 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (7 anos), 16/10/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| PAULO ROBERTO CHERETTI | Inabilitação (2 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (2 anos), 16/10/2025 | Penalidade cumprida |
| ROBSON APARECIDO CICOLIN | Multa: R$ 24.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 24.000,00, 16/10/2025 | Multa paga |
| ROBSON APARECIDO CICOLIN | Inabilitação (2 anos), 24/11/2022 | Inabilitação (2 anos), 16/10/2025 | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ARMANDO LAZZARIS FORNARI | Inabilitação por 7 anos | 27/03/2023 | 27/03/2030 |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOS | Inabilitação por 12 anos | 27/03/2023 | 27/03/2035 |
| EMERSON ASSIS | Inabilitação por 9 anos | 27/03/2023 | 27/03/2032 |
| JORGE YUTAKA INOUE | Inabilitação por 9 anos | 27/03/2023 | 27/03/2032 |
| JOSE GETULIO THULER | Inabilitação por 10 anos | 27/03/2023 | 27/03/2033 |
| JOSIANE CRISTINA MORATO AMADIO | Inabilitação por 4 anos | 20/01/2023 | 20/01/2027 |
| MARCO AURELIO COZIMO | Inabilitação por 7 anos | 27/03/2023 | 27/03/2030 |
| MARIO LUIS TELLES | Inabilitação por 10 anos | 27/03/2023 | 27/03/2033 |
| MAX SOUZA DA SILVA | Inabilitação por 9 anos | 27/03/2023 | 27/03/2032 |
| NORIVAL CATANDI | Inabilitação por 7 anos | 27/03/2023 | 27/03/2030 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 159449?
ADRIANA MESSIAS DUCATI FOLSTER: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ADRIANA MESSIAS DUCATI FOLSTER: multa de r$ 29.600,00 (multa paga); ARMANDO LAZZARIS FORNARI: multa de r$ 6.720,00 (multa paga); ARMANDO LAZZARIS FORNARI: multa de r$ 64.000,00 (multa paga); ARMANDO LAZZARIS FORNARI: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); DANIELA DE ALMEIDA JOAO MONTANARI: multa de r$ 8.000,00 (multa paga); EDSON APARECIDO SILVA SANTOS: multa de r$ 24.000,00 (multa paga); EDSON APARECIDO SILVA SANTOS: multa de r$ 64.000,00 (multa paga); EDSON APARECIDO SILVA SANTOS: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento); EMERSON ASSIS: multa de r$ 6.720,00 (multa paga); EMERSON ASSIS: multa de r$ 40.000,00 (multa paga); EMERSON ASSIS: multa de r$ 24.000,00 (multa paga); EMERSON ASSIS: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento); JORGE YUTAKA INOUE: multa de r$ 64.000,00 (multa está em recebimento parcelado); JORGE YUTAKA INOUE: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento); JORGE YUTAKA INOUE: multa de r$ 6.720,00 (multa está em recebimento parcelado); JOSE GETULIO THULER: multa de r$ 24.000,00 (multa paga); JOSE GETULIO THULER: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); JOSE GETULIO THULER: multa de r$ 64.000,00 (multa paga); JOSIANE CRISTINA MORATO AMADIO: inabilitação por 4 anos (penalidade está em cumprimento); JOSIANE CRISTINA MORATO AMADIO: multa de r$ 32.000,00 (multa paga); MARCO AURELIO COZIMO: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); MARCO AURELIO COZIMO: multa de r$ 64.000,00 (multa paga); MARIO LUIS TELLES: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); MARIO LUIS TELLES: multa de r$ 64.000,00 (multa paga); MARIO LUIS TELLES: multa de r$ 24.000,00 (multa paga); MAX SOUZA DA SILVA: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento); MAX SOUZA DA SILVA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); MAX SOUZA DA SILVA: multa de r$ 64.000,00 (multa paga); MAX SOUZA DA SILVA: multa de r$ 6.720,00 (multa paga); MERIELEM MARTINS DE ARAUJO MARRACINI: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); NORIVAL CATANDI: multa de r$ 64.000,00 (multa paga); NORIVAL CATANDI: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); PAULO ROBERTO CHERETTI: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); ROBSON APARECIDO CICOLIN: multa de r$ 24.000,00 (multa paga); ROBSON APARECIDO CICOLIN: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida).
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