Processo administrativo sancionador nº 149839 do Banco Central
6 acusados, com citação em 07/01/2020 e decisão de 1ª instância em 10/11/2022 (COPAS - 2022 / 0650).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| DELER CONSULTORIA S.A.Empresa | Não houve penalidade | 10/11/2022COPAS - 2022 / 0650 | Não houve penalidade |
| DELER CONSULTORIA S.A.Empresa | Multa de R$ 100.000,00 | 10/11/2022COPAS - 2022 / 0650 | Multa paga |
| FERNANDO JOSE SAENGER PEREZPessoa física | Inabilitação por 14 anos | 10/11/2022COPAS - 2022 / 0650 | Penalidade está em cumprimento |
| MARCOS FRITZ HENNEPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 10/11/2022COPAS - 2022 / 0650 | Penalidade está em cumprimento |
| RICARDO BERMUDEZ NIETOPessoa física | Inabilitação por 13 anos | 10/11/2022COPAS - 2022 / 0650 | Penalidade está em cumprimento |
| RICARDO FORTUNATOPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 10/11/2022COPAS - 2022 / 0650 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| DELER CONSULTORIA S.A. | Não houve penalidade, 10/11/2022 | Sem recurso | Não houve penalidade |
| DELER CONSULTORIA S.A. | Multa: R$ 100.000,00, 10/11/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| FERNANDO JOSE SAENGER PEREZ | Inabilitação (14 anos), 10/11/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| MARCOS FRITZ HENNE | Inabilitação (4 anos), 10/11/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| RICARDO BERMUDEZ NIETO | Inabilitação (13 anos), 10/11/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| RICARDO FORTUNATO | Inabilitação (9 anos), 10/11/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| FERNANDO JOSE SAENGER PEREZ | Inabilitação por 14 anos | 07/01/2023 | 07/01/2037 |
| MARCOS FRITZ HENNE | Inabilitação por 4 anos | 07/01/2023 | 07/01/2027 |
| RICARDO BERMUDEZ NIETO | Inabilitação por 13 anos | 07/01/2023 | 07/01/2036 |
| RICARDO FORTUNATO | Inabilitação por 9 anos | 07/01/2023 | 07/01/2032 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 149839?
DELER CONSULTORIA S.A.: não houve penalidade (não houve penalidade); DELER CONSULTORIA S.A.: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); FERNANDO JOSE SAENGER PEREZ: inabilitação por 14 anos (penalidade está em cumprimento); MARCOS FRITZ HENNE: inabilitação por 4 anos (penalidade está em cumprimento); RICARDO BERMUDEZ NIETO: inabilitação por 13 anos (penalidade está em cumprimento); RICARDO FORTUNATO: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento).
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