Processo administrativo sancionador nº 146383 do Banco Central
5 acusados, com citação em 31/10/2019 e decisão de 1ª instância em 18/02/2022 (COPAS - 2022 / 0084).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIAEmpresa | Multa de R$ 175.000,00 | 11/07/2023CRSFN - 2023 / 0094 | Multa transferida para cobrança |
| ALMIR FERREIRA DE ANDRADEPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 11/07/2023CRSFN - 2023 / 0094 | Penalidade está em cumprimento |
| RYUJI INAGAKIPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 11/07/2023CRSFN - 2023 / 0094 | Multa paga |
| RYUJI INAGAKIPessoa física | Multa de R$ 68.000,00 | 11/07/2023CRSFN - 2023 / 0094 | Multa paga |
| RYUJI INAGAKIPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 11/07/2023CRSFN - 2023 / 0094 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA | Multa: R$ 175.000,00, 18/02/2022 | Multa: R$ 175.000,00, 11/07/2023 | Multa transferida para cobrança |
| ALMIR FERREIRA DE ANDRADE | Inabilitação (7 anos), 18/02/2022 | Inabilitação (7 anos), 11/07/2023 | Penalidade está em cumprimento |
| RYUJI INAGAKI | Multa: R$ 100.000,00, 18/02/2022 | Multa: R$ 100.000,00, 11/07/2023 | Multa paga |
| RYUJI INAGAKI | Multa: R$ 68.000,00, 18/02/2022 | Multa: R$ 68.000,00, 11/07/2023 | Multa paga |
| RYUJI INAGAKI | Inabilitação (5 anos), 18/02/2022 | Inabilitação (5 anos), 11/07/2023 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ALMIR FERREIRA DE ANDRADE | Inabilitação por 7 anos | 23/08/2022 | 23/08/2029 |
| RYUJI INAGAKI | Inabilitação por 5 anos | 23/08/2022 | 23/08/2027 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 146383?
MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA: multa de r$ 175.000,00 (multa transferida para cobrança); ALMIR FERREIRA DE ANDRADE: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); RYUJI INAGAKI: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); RYUJI INAGAKI: multa de r$ 68.000,00 (multa paga); RYUJI INAGAKI: inabilitação por 5 anos (penalidade está em cumprimento).
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