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Processo administrativo sancionador nº 146043 do Banco Central

14 acusados, com citação em 01/04/2019 e decisão de 1ª instância em 01/02/2021 (COPAS - 2021 / 0075).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
ANDERSON ALVES DE OLIVEIRAPessoa físicaInabilitação por 5 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
HELVIO DE FRAGASPessoa físicaAdvertência08/12/2021CRSFN - 2021 / 0184Penalidade cumprida
HELVIO DE FRAGASPessoa físicaInabilitação por 1 ano08/12/2021CRSFN - 2021 / 0184Penalidade cumprida
IVALINO SEGNORPessoa físicaInabilitação por 3 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
JANETE CONFORTIN GIACOMELLIPessoa físicaInabilitação por 3 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
JOSE DIRCEU NOGUEIRA DA LUZPessoa físicaInabilitação por 2 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
MARCOS RUBENICHPessoa físicaInabilitação por 3 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
OLMIRO DRABACHPessoa físicaInabilitação por 2 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
OSMAR ALVINO WOLLMANNPessoa físicaInabilitação por 2 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRAPessoa físicaInabilitação por 3 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRAPessoa físicaAdvertência01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
VALDIR ANTONIO ZOTTISPessoa físicaInabilitação por 3 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
VALDIR ANTONIO ZOTTISPessoa físicaAdvertência01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida
WANDERLEI BAGOLINPessoa físicaInabilitação por 3 anos01/02/2021COPAS - 2021 / 0075Penalidade cumprida

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
ANDERSON ALVES DE OLIVEIRAInabilitação (5 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
HELVIO DE FRAGASAdvertência, 01/02/2021Advertência, 08/12/2021Penalidade cumprida
HELVIO DE FRAGASInabilitação (3 anos), 01/02/2021Inabilitação (1 anos), 08/12/2021Penalidade cumprida
IVALINO SEGNORInabilitação (3 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
JANETE CONFORTIN GIACOMELLIInabilitação (3 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
JOSE DIRCEU NOGUEIRA DA LUZInabilitação (2 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
MARCOS RUBENICHInabilitação (3 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
OLMIRO DRABACHInabilitação (2 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
OSMAR ALVINO WOLLMANNInabilitação (2 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRAInabilitação (3 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRAAdvertência, 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
VALDIR ANTONIO ZOTTISInabilitação (3 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
VALDIR ANTONIO ZOTTISAdvertência, 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida
WANDERLEI BAGOLINInabilitação (3 anos), 01/02/2021Sem recursoPenalidade cumprida

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 146043?

ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); HELVIO DE FRAGAS: advertência (penalidade cumprida); HELVIO DE FRAGAS: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida); IVALINO SEGNOR: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JANETE CONFORTIN GIACOMELLI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE DIRCEU NOGUEIRA DA LUZ: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); MARCOS RUBENICH: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); OLMIRO DRABACH: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); OSMAR ALVINO WOLLMANN: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA: advertência (penalidade cumprida); VALDIR ANTONIO ZOTTIS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); VALDIR ANTONIO ZOTTIS: advertência (penalidade cumprida); WANDERLEI BAGOLIN: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).

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