Processo administrativo sancionador nº 145370 do Banco Central
2 acusados, com citação em 09/01/2019 e decisão de 1ª instância em 27/08/2019 (COPAS - 2019 / 0874).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| AGK CORRETORA DE CAMBIO S/AEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 21/12/2020CRSFN - 2020 / 0168 | Multa paga |
| ORLANDO RAMOSPessoa física | Multa de R$ 37.500,00 | 21/12/2020CRSFN - 2020 / 0168 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A | Multa: R$ 75.000,00, 27/08/2019 | Multa: R$ 75.000,00, 21/12/2020 | Multa paga |
| ORLANDO RAMOS | Multa: R$ 37.500,00, 27/08/2019 | Multa: R$ 37.500,00, 21/12/2020 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 145370?
AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); ORLANDO RAMOS: multa de r$ 37.500,00 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.