Processo administrativo sancionador nº 143910 do Banco Central
1 acusado, com citação em 06/02/2020 e decisão de 1ª instância em 22/06/2020 (DERADGECONGTSUL - 2020 / 0487).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| PALOMA MIKHAEL NASSARPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 01/10/2021CRSFN - 2021 / 0148 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| PALOMA MIKHAEL NASSAR | Multa: R$ 25.000,00, 22/06/2020 | Multa: R$ 25.000,00, 01/10/2021 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 143910?
PALOMA MIKHAEL NASSAR: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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