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Processo administrativo sancionador nº 140574 do Banco Central

9 acusados, com citação em 15/01/2019 e decisão de 1ª instância em 12/03/2021 (COPAS - 2021 / 0262).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
CINZIA FERRARIPessoa físicaInabilitação por 3 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0010Penalidade cumprida
DANIELE MENEGHETTI OLIVEIRAPessoa físicaInabilitação por 2 anos12/03/2021COPAS - 2021 / 0262Penalidade cumprida
IVALDO BRESSANPessoa físicaInabilitação por 8 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0010Penalidade está em cumprimento
JOAO SERGIO CREPALDIPessoa físicaInabilitação por 3 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0010Penalidade cumprida
JOSE BRAZOLOTOPessoa físicaInabilitação por 12 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0010Penalidade está em cumprimento
LILIAN DE LIMA NIZAPessoa físicaInabilitação por 8 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0010Penalidade está em cumprimento
OSVALDO CRISPIM DA SILVAPessoa físicaInabilitação por 2 anos12/03/2021COPAS - 2021 / 0262Penalidade cumprida
SIMONE STOCO SCARABOTTO CURYPessoa físicaInabilitação por 6 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0010Penalidade está em cumprimento
WALTER BAGGIO JUNIORPessoa físicaInabilitação por 12 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0010Penalidade está em cumprimento

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
CINZIA FERRARIInabilitação (3 anos), 12/03/2021Inabilitação (3 anos), 07/02/2023Penalidade cumprida
DANIELE MENEGHETTI OLIVEIRAInabilitação (2 anos), 12/03/2021Sem recursoPenalidade cumprida
IVALDO BRESSANInabilitação (8 anos), 12/03/2021Inabilitação (8 anos), 07/02/2023Penalidade está em cumprimento
JOAO SERGIO CREPALDIInabilitação (3 anos), 12/03/2021Inabilitação (3 anos), 07/02/2023Penalidade cumprida
JOSE BRAZOLOTOInabilitação (12 anos), 12/03/2021Inabilitação (12 anos), 07/02/2023Penalidade está em cumprimento
LILIAN DE LIMA NIZAInabilitação (8 anos), 12/03/2021Inabilitação (8 anos), 07/02/2023Penalidade está em cumprimento
OSVALDO CRISPIM DA SILVAInabilitação (2 anos), 12/03/2021Sem recursoPenalidade cumprida
SIMONE STOCO SCARABOTTO CURYInabilitação (6 anos), 12/03/2021Inabilitação (6 anos), 07/02/2023Penalidade está em cumprimento
WALTER BAGGIO JUNIORInabilitação (12 anos), 12/03/2021Inabilitação (12 anos), 07/02/2023Penalidade está em cumprimento

Inabilitação ou proibição em cumprimento

NomePenalidadeInícioFim
IVALDO BRESSANInabilitação por 8 anos31/05/202131/05/2029
JOSE BRAZOLOTOInabilitação por 12 anos31/05/202131/05/2033
LILIAN DE LIMA NIZAInabilitação por 8 anos31/05/202131/05/2029
SIMONE STOCO SCARABOTTO CURYInabilitação por 6 anos31/05/202131/05/2027
WALTER BAGGIO JUNIORInabilitação por 12 anos31/05/202131/05/2033

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 140574?

CINZIA FERRARI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); DANIELE MENEGHETTI OLIVEIRA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); IVALDO BRESSAN: inabilitação por 8 anos (penalidade está em cumprimento); JOAO SERGIO CREPALDI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE BRAZOLOTO: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento); LILIAN DE LIMA NIZA: inabilitação por 8 anos (penalidade está em cumprimento); OSVALDO CRISPIM DA SILVA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); SIMONE STOCO SCARABOTTO CURY: inabilitação por 6 anos (penalidade está em cumprimento); WALTER BAGGIO JUNIOR: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento).

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