Processo administrativo sancionador nº 138483 do Banco Central
2 acusados, com citação em 27/09/2018 e decisão de 1ª instância em 27/08/2019 (COPAS - 2019 / 0873).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| JLF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAEmpresa | Multa de R$ 19.200,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0001 | Multa paga |
| JOSE CARLOS FUGANTIPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0001 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| JLF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Multa: R$ 19.200,00, 27/08/2019 | Multa: R$ 19.200,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| JOSE CARLOS FUGANTI | Multa: R$ 4.800,00, 27/08/2019 | Multa: R$ 4.800,00, 03/03/2020 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 138483?
JLF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA: multa de r$ 19.200,00 (multa paga); JOSE CARLOS FUGANTI: multa de r$ 4.800,00 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.