Processo administrativo sancionador nº 136539 do Banco Central
8 acusados, com citação em 08/10/2018 e decisão de 1ª instância em 10/09/2020 (COPAS - 2020 / 0772).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| LUCIANO HIROMITSU HAYATAPessoa física | Multa de R$ 30.720,00 | 09/11/2021CRSFN - 2021 / 0171 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIANO HIROMITSU HAYATAPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 09/11/2021CRSFN - 2021 / 0171 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIANO HIROMITSU HAYATAPessoa física | Multa de R$ 10.709.098,29 | 09/11/2021CRSFN - 2021 / 0171 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIANO HIROMITSU HAYATAPessoa física | Inabilitação por 17 anos | 09/11/2021CRSFN - 2021 / 0171 | Penalidade está em cumprimento |
| SHINICHIRO HAYATAPessoa física | Multa de R$ 70.000,00 | 09/11/2021CRSFN - 2021 / 0171 | Multa transferida para cobrança |
| SHINICHIRO HAYATAPessoa física | Multa de R$ 7.496.368,77 | 09/11/2021CRSFN - 2021 / 0171 | Multa transferida para cobrança |
| SHINICHIRO HAYATAPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 09/11/2021CRSFN - 2021 / 0171 | Penalidade está em cumprimento |
| SHINICHIRO HAYATAPessoa física | Multa de R$ 24.000,00 | 09/11/2021CRSFN - 2021 / 0171 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| LUCIANO HIROMITSU HAYATA | Multa: R$ 30.720,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 30.720,00, 09/11/2021 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIANO HIROMITSU HAYATA | Multa: R$ 100.000,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 100.000,00, 09/11/2021 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIANO HIROMITSU HAYATA | Multa: R$ 10.709.098,29, 10/09/2020 | Multa: R$ 10.709.098,29, 09/11/2021 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIANO HIROMITSU HAYATA | Inabilitação (18 anos), 10/09/2020 | Inabilitação (17 anos), 09/11/2021 | Penalidade está em cumprimento |
| SHINICHIRO HAYATA | Multa: R$ 70.000,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 70.000,00, 09/11/2021 | Multa transferida para cobrança |
| SHINICHIRO HAYATA | Multa: R$ 7.496.368,77, 10/09/2020 | Multa: R$ 7.496.368,77, 09/11/2021 | Multa transferida para cobrança |
| SHINICHIRO HAYATA | Inabilitação (13 anos), 10/09/2020 | Inabilitação (12 anos), 09/11/2021 | Penalidade está em cumprimento |
| SHINICHIRO HAYATA | Multa: R$ 24.000,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 24.000,00, 09/11/2021 | Multa transferida para cobrança |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| LUCIANO HIROMITSU HAYATA | Inabilitação por 17 anos | 04/01/2021 | 04/01/2038 |
| SHINICHIRO HAYATA | Inabilitação por 12 anos | 04/01/2021 | 04/01/2033 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 136539?
LUCIANO HIROMITSU HAYATA: multa de r$ 30.720,00 (multa transferida para cobrança); LUCIANO HIROMITSU HAYATA: multa de r$ 100.000,00 (multa transferida para cobrança); LUCIANO HIROMITSU HAYATA: multa de r$ 10.709.098,29 (multa transferida para cobrança); LUCIANO HIROMITSU HAYATA: inabilitação por 17 anos (penalidade está em cumprimento); SHINICHIRO HAYATA: multa de r$ 70.000,00 (multa transferida para cobrança); SHINICHIRO HAYATA: multa de r$ 7.496.368,77 (multa transferida para cobrança); SHINICHIRO HAYATA: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento); SHINICHIRO HAYATA: multa de r$ 24.000,00 (multa transferida para cobrança).
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