Processo administrativo sancionador nº 135803 do Banco Central
6 acusados, com citação em 27/09/2018 e decisão de 1ª instância em 30/11/2020 (COPAS - 2020 / 1000).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| GERALDO MAJELA DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 30/11/2020COPAS - 2020 / 1000 | Penalidade está em cumprimento |
| GERALDO MAJELA DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 54.000,00 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 1000 | Multa paga |
| PATRICIA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 30/11/2020COPAS - 2020 / 1000 | Penalidade está em cumprimento |
| PATRICIA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 54.000,00 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 1000 | Multa paga |
| SERGIO AUGUSTO SADOK MENNA BARRETO DE FIGUEIREDOPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 30/11/2020COPAS - 2020 / 1000 | Penalidade está em cumprimento |
| SERGIO AUGUSTO SADOK MENNA BARRETO DE FIGUEIREDOPessoa física | Multa de R$ 54.000,00 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 1000 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| GERALDO MAJELA DOS SANTOS | Inabilitação (7 anos), 30/11/2020 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| GERALDO MAJELA DOS SANTOS | Multa: R$ 54.000,00, 30/11/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| PATRICIA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Inabilitação (7 anos), 30/11/2020 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| PATRICIA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Multa: R$ 54.000,00, 30/11/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| SERGIO AUGUSTO SADOK MENNA BARRETO DE FIGUEIREDO | Inabilitação (7 anos), 30/11/2020 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| SERGIO AUGUSTO SADOK MENNA BARRETO DE FIGUEIREDO | Multa: R$ 54.000,00, 30/11/2020 | Sem recurso | Multa paga |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| GERALDO MAJELA DOS SANTOS | Inabilitação por 7 anos | 29/01/2021 | 29/01/2028 |
| PATRICIA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Inabilitação por 7 anos | 29/01/2021 | 29/01/2028 |
| SERGIO AUGUSTO SADOK MENNA BARRETO DE FIGUEIREDO | Inabilitação por 7 anos | 29/01/2021 | 29/01/2028 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 135803?
GERALDO MAJELA DOS SANTOS: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); GERALDO MAJELA DOS SANTOS: multa de r$ 54.000,00 (multa paga); PATRICIA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); PATRICIA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA: multa de r$ 54.000,00 (multa paga); SERGIO AUGUSTO SADOK MENNA BARRETO DE FIGUEIREDO: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); SERGIO AUGUSTO SADOK MENNA BARRETO DE FIGUEIREDO: multa de r$ 54.000,00 (multa paga).
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