Processo administrativo sancionador nº 134052 do Banco Central
12 acusados, com citação em 04/10/2018 e decisão de 1ª instância em 18/11/2019 (COPAS - 2019 / 1146).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANCA DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA REGIAO NOROESTE PAULISTAEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Multa paga |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANCA DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA REGIAO NOROESTE PAULISTAEmpresa | Advertência | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| ADOLFO DE MELOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUESPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO LUIZ ALONSO GEREZPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| JURANDY MARCELO SILVA PESSUTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| LUCAS DIAS GUIMARAESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| LUIS ROBERTO BAITELLOPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| NILO SERGIO NETOPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| OSWALDO BERTACINI GURIANPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| PAULO ESTEVAO PARREIRA DUARTEPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade cumprida |
| RICARDO DE PAULA SANTOSPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 18/11/2019COPAS - 2019 / 1146 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANCA DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA REGIAO NOROESTE PAULISTA | Multa: R$ 25.000,00, 18/11/2019 | Sem recurso | Multa paga |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANCA DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA REGIAO NOROESTE PAULISTA | Advertência, 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ADOLFO DE MELO | Inabilitação (3 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES | Inabilitação (4 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO LUIZ ALONSO GEREZ | Inabilitação (2 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JURANDY MARCELO SILVA PESSUTO | Inabilitação (3 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUCAS DIAS GUIMARAES | Inabilitação (3 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIS ROBERTO BAITELLO | Inabilitação (2 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| NILO SERGIO NETO | Inabilitação (2 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| OSWALDO BERTACINI GURIAN | Inabilitação (2 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| PAULO ESTEVAO PARREIRA DUARTE | Inabilitação (2 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RICARDO DE PAULA SANTOS | Inabilitação (7 anos), 18/11/2019 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| RICARDO DE PAULA SANTOS | Inabilitação por 7 anos | 14/01/2020 | 14/01/2027 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 134052?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANCA DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA REGIAO NOROESTE PAULISTA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANCA DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA REGIAO NOROESTE PAULISTA: advertência (penalidade cumprida); ADOLFO DE MELO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); FRANCISCO LUIZ ALONSO GEREZ: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); JURANDY MARCELO SILVA PESSUTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUCAS DIAS GUIMARAES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIS ROBERTO BAITELLO: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); NILO SERGIO NETO: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); OSWALDO BERTACINI GURIAN: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); PAULO ESTEVAO PARREIRA DUARTE: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); RICARDO DE PAULA SANTOS: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento).
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