Processo administrativo sancionador nº 127281 do Banco Central
10 acusados, com citação em 09/10/2018 e decisão de 1ª instância em 30/11/2020 (COPAS - 2020 / 0998).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| GRACO SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/AEmpresa | Multa de R$ 747.500,00 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Multa transferida para cobrança |
| BRUNA XAVIER GOMESPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Penalidade cumprida |
| BRUNA XAVIER GOMESPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Multa transferida para cobrança |
| BRUNA XAVIER GOMESPessoa física | Multa de R$ 124.315,65 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Multa transferida para cobrança |
| ELMA LUCIA XAVIER BUFANOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Penalidade está em cumprimento |
| ELMA LUCIA XAVIER BUFANOPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Penalidade extinta |
| LIBERAL LEANDRO GOMESPessoa física | Multa de R$ 62.919,43 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Multa transferida para cobrança |
| LIBERAL LEANDRO GOMESPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Penalidade está em cumprimento |
| LIBERAL LEANDRO GOMESPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Multa transferida para cobrança |
| LIBERAL LEANDRO GOMESPessoa física | Multa de R$ 6.000,00 | 30/11/2020COPAS - 2020 / 0998 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| GRACO SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/A | Multa: R$ 747.500,00, 30/11/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| BRUNA XAVIER GOMES | Inabilitação (2 anos), 30/11/2020 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| BRUNA XAVIER GOMES | Multa: R$ 50.000,00, 30/11/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| BRUNA XAVIER GOMES | Multa: R$ 124.315,65, 30/11/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| ELMA LUCIA XAVIER BUFANO | Inabilitação (6 anos), 30/11/2020 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| ELMA LUCIA XAVIER BUFANO | Multa: R$ 4.000,00, 30/11/2020 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| LIBERAL LEANDRO GOMES | Multa: R$ 62.919,43, 30/11/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| LIBERAL LEANDRO GOMES | Inabilitação (8 anos), 30/11/2020 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| LIBERAL LEANDRO GOMES | Multa: R$ 50.000,00, 30/11/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| LIBERAL LEANDRO GOMES | Multa: R$ 6.000,00, 30/11/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ELMA LUCIA XAVIER BUFANO | Inabilitação por 6 anos | 18/03/2021 | 18/03/2027 |
| LIBERAL LEANDRO GOMES | Inabilitação por 8 anos | 18/03/2021 | 18/03/2029 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 127281?
GRACO SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/A: multa de r$ 747.500,00 (multa transferida para cobrança); BRUNA XAVIER GOMES: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); BRUNA XAVIER GOMES: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança); BRUNA XAVIER GOMES: multa de r$ 124.315,65 (multa transferida para cobrança); ELMA LUCIA XAVIER BUFANO: inabilitação por 6 anos (penalidade está em cumprimento); ELMA LUCIA XAVIER BUFANO: multa de r$ 4.000,00 (penalidade extinta); LIBERAL LEANDRO GOMES: multa de r$ 62.919,43 (multa transferida para cobrança); LIBERAL LEANDRO GOMES: inabilitação por 8 anos (penalidade está em cumprimento); LIBERAL LEANDRO GOMES: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança); LIBERAL LEANDRO GOMES: multa de r$ 6.000,00 (multa transferida para cobrança).
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