Processo administrativo sancionador nº 126741 do Banco Central
7 acusados, com citação em 26/09/2018 e decisão de 1ª instância em 20/08/2020 (COPAS - 2020 / 0717).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ANDERSON DA SILVA LEALPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 20/08/2020COPAS - 2020 / 0717 | Penalidade cumprida |
| JOAO BATISTA JUNQUEIRA LAGEPessoa física | Multa de R$ 16.217,46 | 20/08/2020COPAS - 2020 / 0717 | Multa transferida para cobrança |
| JOAO BATISTA JUNQUEIRA LAGEPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 20/08/2020COPAS - 2020 / 0717 | Multa transferida para cobrança |
| RAUL HENRIQUE SROURPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 20/08/2020COPAS - 2020 / 0717 | Penalidade está em cumprimento |
| RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROURPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 20/08/2020COPAS - 2020 / 0717 | Penalidade cumprida |
| RODRIGO PROCOPIO OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 20/08/2020COPAS - 2020 / 0717 | Multa transferida para cobrança |
| RODRIGO PROCOPIO OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 182.274,86 | 20/08/2020COPAS - 2020 / 0717 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ANDERSON DA SILVA LEAL | Inabilitação (6 anos), 20/08/2020 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOAO BATISTA JUNQUEIRA LAGE | Multa: R$ 16.217,46, 20/08/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| JOAO BATISTA JUNQUEIRA LAGE | Multa: R$ 20.000,00, 20/08/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| RAUL HENRIQUE SROUR | Inabilitação (7 anos), 20/08/2020 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR | Inabilitação (6 anos), 20/08/2020 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RODRIGO PROCOPIO OLIVEIRA | Multa: R$ 50.000,00, 20/08/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| RODRIGO PROCOPIO OLIVEIRA | Multa: R$ 182.274,86, 20/08/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| RAUL HENRIQUE SROUR | Inabilitação por 7 anos | 15/10/2020 | 15/10/2027 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 126741?
ANDERSON DA SILVA LEAL: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); JOAO BATISTA JUNQUEIRA LAGE: multa de r$ 16.217,46 (multa transferida para cobrança); JOAO BATISTA JUNQUEIRA LAGE: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); RAUL HENRIQUE SROUR: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); RODRIGO PROCOPIO OLIVEIRA: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança); RODRIGO PROCOPIO OLIVEIRA: multa de r$ 182.274,86 (multa transferida para cobrança).
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