Processo administrativo sancionador nº 124868 do Banco Central
3 acusados, com citação em 22/05/2018 e decisão de 1ª instância em 28/03/2019 (Copat - 2019 / 0514).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ARNALDO PEREIRA REISPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 28/03/2019Copat - 2019 / 0514 | Penalidade está em cumprimento |
| FRANCISCO ERILBERTO ALVES DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 28/03/2019Copat - 2019 / 0514 | Penalidade está em cumprimento |
| GLORIA MARIA MARQUES REISPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 28/03/2019Copat - 2019 / 0514 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ARNALDO PEREIRA REIS | Inabilitação (12 anos), 28/03/2019 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| FRANCISCO ERILBERTO ALVES DA SILVA | Inabilitação (9 anos), 28/03/2019 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| GLORIA MARIA MARQUES REIS | Inabilitação (9 anos), 28/03/2019 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ARNALDO PEREIRA REIS | Inabilitação por 12 anos | 28/12/2019 | 28/12/2031 |
| FRANCISCO ERILBERTO ALVES DA SILVA | Inabilitação por 9 anos | 08/07/2019 | 08/07/2028 |
| GLORIA MARIA MARQUES REIS | Inabilitação por 9 anos | 16/06/2019 | 16/06/2028 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 124868?
ARNALDO PEREIRA REIS: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento); FRANCISCO ERILBERTO ALVES DA SILVA: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento); GLORIA MARIA MARQUES REIS: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento).
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