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Processo administrativo sancionador nº 124266 do Banco Central

11 acusados, com citação em 04/05/2018 e decisão de 1ª instância em 30/11/2020 (COPAS - 2020 / 0997).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
HELVIO DE FRAGASPessoa físicaInabilitação por 7 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0008Penalidade está em cumprimento
IVALINO SEGNORPessoa físicaInabilitação por 4 anos30/11/2020COPAS - 2020 / 0997Penalidade cumprida
JANETE CONFORTIN GIACOMELLIPessoa físicaInabilitação por 4 anos30/11/2020COPAS - 2020 / 0997Penalidade cumprida
JOSE DIRCEU NOGUEIRA DA LUZPessoa físicaInabilitação por 4 anos30/11/2020COPAS - 2020 / 0997Penalidade cumprida
MARCOS RUBENICHPessoa físicaInabilitação por 4 anos30/11/2020COPAS - 2020 / 0997Penalidade cumprida
OLMIRO DRABACHPessoa físicaInabilitação por 4 anos30/11/2020COPAS - 2020 / 0997Penalidade cumprida
OSMAR ALVINO WOLLMANNPessoa físicaInabilitação por 4 anos30/11/2020COPAS - 2020 / 0997Penalidade cumprida
VALDELIR LUIZ CRISTOFOLIPessoa físicaInabilitação por 3 anos30/11/2020COPAS - 2020 / 0997Penalidade cumprida
VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRAPessoa físicaInabilitação por 9 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0008Penalidade está em cumprimento
VALDIR ANTONIO ZOTTISPessoa físicaInabilitação por 8 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0008Penalidade está em cumprimento
WANDERLEI BAGOLINPessoa físicaInabilitação por 4 anos07/02/2023CRSFN - 2023 / 0008Penalidade cumprida

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
HELVIO DE FRAGASInabilitação (7 anos), 30/11/2020Inabilitação (7 anos), 07/02/2023Penalidade está em cumprimento
IVALINO SEGNORInabilitação (4 anos), 30/11/2020Sem recursoPenalidade cumprida
JANETE CONFORTIN GIACOMELLIInabilitação (4 anos), 30/11/2020Sem recursoPenalidade cumprida
JOSE DIRCEU NOGUEIRA DA LUZInabilitação (4 anos), 30/11/2020Sem recursoPenalidade cumprida
MARCOS RUBENICHInabilitação (4 anos), 30/11/2020Sem recursoPenalidade cumprida
OLMIRO DRABACHInabilitação (4 anos), 30/11/2020Sem recursoPenalidade cumprida
OSMAR ALVINO WOLLMANNInabilitação (4 anos), 30/11/2020Sem recursoPenalidade cumprida
VALDELIR LUIZ CRISTOFOLIInabilitação (3 anos), 30/11/2020Sem recursoPenalidade cumprida
VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRAInabilitação (9 anos), 30/11/2020Inabilitação (9 anos), 07/02/2023Penalidade está em cumprimento
VALDIR ANTONIO ZOTTISInabilitação (8 anos), 30/11/2020Inabilitação (8 anos), 07/02/2023Penalidade está em cumprimento
WANDERLEI BAGOLINInabilitação (4 anos), 30/11/2020Inabilitação (4 anos), 07/02/2023Penalidade cumprida

Inabilitação ou proibição em cumprimento

NomePenalidadeInícioFim
HELVIO DE FRAGASInabilitação por 7 anos21/04/202121/04/2028
VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRAInabilitação por 9 anos16/01/202116/01/2030
VALDIR ANTONIO ZOTTISInabilitação por 8 anos16/01/202116/01/2029

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 124266?

HELVIO DE FRAGAS: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); IVALINO SEGNOR: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JANETE CONFORTIN GIACOMELLI: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JOSE DIRCEU NOGUEIRA DA LUZ: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); MARCOS RUBENICH: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); OLMIRO DRABACH: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); OSMAR ALVINO WOLLMANN: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); VALDELIR LUIZ CRISTOFOLI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento); VALDIR ANTONIO ZOTTIS: inabilitação por 8 anos (penalidade está em cumprimento); WANDERLEI BAGOLIN: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida).

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