Processo administrativo sancionador nº 122579 do Banco Central
7 acusados, com citação em 26/02/2018 e decisão de 1ª instância em 03/08/2020 (COPAS - 2020 / 0657).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIAS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS LTDAEmpresa | Multa de R$ 180.000,00 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0168 | Multa paga |
| EDIVAR MARQUES LESSAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0168 | Multa paga |
| JOSE LEANDRO RESENDEPessoa física | Multa de R$ 40.000,00 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0168 | Multa paga |
| JOSE SALVINO DE MENEZESPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0168 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE SALVINO DE MENEZESPessoa física | Multa de R$ 40.000,00 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0168 | Multa paga |
| JOSE SOUSA RIOSPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0168 | Multa paga |
| VANDERVAL LIMA FERREIRAPessoa física | Multa de R$ 40.000,00 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0168 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIAS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS LTDA | Multa: R$ 180.000,00, 03/08/2020 | Multa: R$ 180.000,00, 07/12/2022 | Multa paga |
| EDIVAR MARQUES LESSA | Multa: R$ 10.000,00, 03/08/2020 | Multa: R$ 10.000,00, 07/12/2022 | Multa paga |
| JOSE LEANDRO RESENDE | Multa: R$ 40.000,00, 03/08/2020 | Multa: R$ 40.000,00, 07/12/2022 | Multa paga |
| JOSE SALVINO DE MENEZES | Inabilitação (6 anos), 03/08/2020 | Inabilitação (6 anos), 07/12/2022 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE SALVINO DE MENEZES | Multa: R$ 40.000,00, 03/08/2020 | Multa: R$ 40.000,00, 07/12/2022 | Multa paga |
| JOSE SOUSA RIOS | Multa: R$ 10.000,00, 03/08/2020 | Multa: R$ 10.000,00, 07/12/2022 | Multa paga |
| VANDERVAL LIMA FERREIRA | Multa: R$ 40.000,00, 03/08/2020 | Multa: R$ 40.000,00, 07/12/2022 | Multa paga |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| JOSE SALVINO DE MENEZES | Inabilitação por 6 anos | 25/11/2020 | 25/11/2026 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 122579?
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIAS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS LTDA: multa de r$ 180.000,00 (multa paga); EDIVAR MARQUES LESSA: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); JOSE LEANDRO RESENDE: multa de r$ 40.000,00 (multa paga); JOSE SALVINO DE MENEZES: inabilitação por 6 anos (penalidade está em cumprimento); JOSE SALVINO DE MENEZES: multa de r$ 40.000,00 (multa paga); JOSE SOUSA RIOS: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); VANDERVAL LIMA FERREIRA: multa de r$ 40.000,00 (multa paga).
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