Processo administrativo sancionador nº 121738 do Banco Central
8 acusados, com citação em 19/12/2018 e decisão de 1ª instância em 16/04/2021 (COPAS - 2021 / 0391).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CREDUFESEmpresa | Multa de R$ 110.000,00 | 11/10/2023CRSFN - 2023 / 0148 | Multa paga |
| ANA LUCIA CLEMENTE ROCHAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/04/2021COPAS - 2021 / 0391 | Penalidade cumprida |
| ANA PAULA RODY PEREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/04/2021COPAS - 2021 / 0391 | Penalidade cumprida |
| JOAO LUIZ GONCALVES DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 16/04/2021COPAS - 2021 / 0391 | Penalidade está em cumprimento |
| MARCO ANTONIO BORSOIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/04/2021COPAS - 2021 / 0391 | Penalidade cumprida |
| REGINA MELLO SCHOEFFERPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/04/2021COPAS - 2021 / 0391 | Penalidade cumprida |
| RITA DE CASSIA DOMINGUES DE CARVALHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/04/2021COPAS - 2021 / 0391 | Penalidade cumprida |
| SONIA PEREIRA DE MENDONCAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/04/2021COPAS - 2021 / 0391 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CREDUFES | Multa: R$ 110.000,00, 16/04/2021 | Multa: R$ 110.000,00, 11/10/2023 | Multa paga |
| ANA LUCIA CLEMENTE ROCHA | Inabilitação (3 anos), 16/04/2021 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ANA PAULA RODY PEREIRA | Inabilitação (3 anos), 16/04/2021 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOAO LUIZ GONCALVES DA SILVA | Inabilitação (6 anos), 16/04/2021 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| MARCO ANTONIO BORSOI | Inabilitação (3 anos), 16/04/2021 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| REGINA MELLO SCHOEFFER | Inabilitação (3 anos), 16/04/2021 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RITA DE CASSIA DOMINGUES DE CARVALHO | Inabilitação (3 anos), 16/04/2021 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SONIA PEREIRA DE MENDONCA | Inabilitação (3 anos), 16/04/2021 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| JOAO LUIZ GONCALVES DA SILVA | Inabilitação por 6 anos | 16/06/2021 | 16/06/2027 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 121738?
COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CREDUFES: multa de r$ 110.000,00 (multa paga); ANA LUCIA CLEMENTE ROCHA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANA PAULA RODY PEREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOAO LUIZ GONCALVES DA SILVA: inabilitação por 6 anos (penalidade está em cumprimento); MARCO ANTONIO BORSOI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); REGINA MELLO SCHOEFFER: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RITA DE CASSIA DOMINGUES DE CARVALHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); SONIA PEREIRA DE MENDONCA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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