Processo administrativo sancionador nº 121708 do Banco Central
7 acusados, com citação em 09/01/2018 e decisão de 1ª instância em 17/02/2020 (COPAS - 2020 / 0115).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0045 | Penalidade está suspensa |
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALEmpresa | Multa de R$ 428.505,93 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0045 | Penalidade está suspensa |
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALEmpresa | Não houve penalidade | 17/02/2020COPAS - 2020 / 0115 | Não houve penalidade |
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALEmpresa | Multa de R$ 500.000,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0045 | Penalidade está suspensa |
| JOSE DE MESQUITA FILHOPessoa física | Multa de R$ 48.000,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0045 | Multa paga |
| RENATO DONATELLO RIBEIROPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0045 | Multa paga |
| RENATO DONATELLO RIBEIROPessoa física | Multa de R$ 42.850,58 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0045 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | Multa: R$ 100.000,00, 17/02/2020 | Multa: R$ 100.000,00, 11/04/2023 | Penalidade está suspensa |
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | Multa: R$ 428.505,93, 17/02/2020 | Multa: R$ 428.505,93, 11/04/2023 | Penalidade está suspensa |
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | Não houve penalidade, 17/02/2020 | Sem recurso | Não houve penalidade |
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | Multa: R$ 500.000,00, 17/02/2020 | Multa: R$ 500.000,00, 11/04/2023 | Penalidade está suspensa |
| JOSE DE MESQUITA FILHO | Multa: R$ 48.000,00, 17/02/2020 | Multa: R$ 48.000,00, 11/04/2023 | Multa paga |
| RENATO DONATELLO RIBEIRO | Multa: R$ 100.000,00, 17/02/2020 | Multa: R$ 100.000,00, 11/04/2023 | Multa paga |
| RENATO DONATELLO RIBEIRO | Multa: R$ 42.850,58, 17/02/2020 | Multa: R$ 42.850,58, 11/04/2023 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 121708?
BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL: multa de r$ 100.000,00 (penalidade está suspensa); BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL: multa de r$ 428.505,93 (penalidade está suspensa); BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL: não houve penalidade (não houve penalidade); BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL: multa de r$ 500.000,00 (penalidade está suspensa); JOSE DE MESQUITA FILHO: multa de r$ 48.000,00 (multa paga); RENATO DONATELLO RIBEIRO: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); RENATO DONATELLO RIBEIRO: multa de r$ 42.850,58 (multa paga).
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