Processo administrativo sancionador nº 121707 do Banco Central
3 acusados, com citação em 19/03/2018 e decisão de 1ª instância em 16/12/2019 (COPAS - 2019 / 1208).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 70.000,00 | 16/12/2019COPAS - 2019 / 1208 | Multa transferida para cobrança |
| RICARDO YOSHIYA TOMITAPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 16/12/2019COPAS - 2019 / 1208 | Multa paga |
| YOSHIYA TOMITAPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 16/12/2019COPAS - 2019 / 1208 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | Multa: R$ 70.000,00, 16/12/2019 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| RICARDO YOSHIYA TOMITA | Multa: R$ 30.000,00, 16/12/2019 | Sem recurso | Multa paga |
| YOSHIYA TOMITA | Multa: R$ 30.000,00, 16/12/2019 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 121707?
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA: multa de r$ 70.000,00 (multa transferida para cobrança); RICARDO YOSHIYA TOMITA: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); YOSHIYA TOMITA: multa de r$ 30.000,00 (multa transferida para cobrança).
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