Processo administrativo sancionador nº 120194 do Banco Central
6 acusados, com citação em 20/12/2017 e decisão de 1ª instância em 22/10/2019 (COPAS - 2019 / 1041).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO TRAVELEX S.A.Empresa | Multa de R$ 100.000,00 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0123 | Multa paga |
| BANCO TRAVELEX S.A.Empresa | Multa de R$ 151.996,68 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0123 | Multa paga |
| BANCO TRAVELEX S.A.Empresa | Multa de R$ 314.858,80 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0123 | Multa paga |
| ALVARO LUIS MACHADO DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 10.548,85 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0123 | Multa paga |
| ANDREAS MICHAEL WIEMERPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0123 | Multa paga |
| ANDREAS MICHAEL WIEMERPessoa física | Multa de R$ 33.499,42 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0123 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO TRAVELEX S.A. | Multa: R$ 100.000,00, 22/10/2019 | Multa: R$ 100.000,00, 28/08/2020 | Multa paga |
| BANCO TRAVELEX S.A. | Multa: R$ 294.589,50, 22/10/2019 | Multa: R$ 151.996,68, 28/08/2020 | Multa paga |
| BANCO TRAVELEX S.A. | Multa: R$ 2.000.000,00, 22/10/2019 | Multa: R$ 314.858,80, 28/08/2020 | Multa paga |
| ALVARO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA | Multa: R$ 25.886,54, 22/10/2019 | Multa: R$ 10.548,85, 28/08/2020 | Multa paga |
| ANDREAS MICHAEL WIEMER | Inabilitação (3 anos), 22/10/2019 | Multa: R$ 30.000,00, 28/08/2020 | Multa paga |
| ANDREAS MICHAEL WIEMER | Multa: R$ 223.532,33, 22/10/2019 | Multa: R$ 33.499,42, 28/08/2020 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 120194?
BANCO TRAVELEX S.A.: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); BANCO TRAVELEX S.A.: multa de r$ 151.996,68 (multa paga); BANCO TRAVELEX S.A.: multa de r$ 314.858,80 (multa paga); ALVARO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA: multa de r$ 10.548,85 (multa paga); ANDREAS MICHAEL WIEMER: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); ANDREAS MICHAEL WIEMER: multa de r$ 33.499,42 (multa paga).
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