Processo administrativo sancionador nº 120182 do Banco Central
6 acusados, com citação em 23/04/2018 e decisão de 1ª instância em 20/08/2020 (COPAS - 2020 / 0716).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - FALIDOEmpresa | Multa de R$ 6.316.385,86 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0178 | Multa transferida para cobrança |
| FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITASPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0178 | Multa transferida para cobrança |
| GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIORPessoa física | Multa de R$ 4.134.144,58 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0178 | Multa transferida para cobrança |
| GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIORPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0178 | Multa transferida para cobrança |
| GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIORPessoa física | Inabilitação por 11 anos | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0178 | Penalidade está em cumprimento |
| GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIORPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 07/12/2022CRSFN - 2022 / 0178 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - FALIDO | Multa: R$ 6.316.385,86, 20/08/2020 | Multa: R$ 6.316.385,86, 07/12/2022 | Multa transferida para cobrança |
| FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS | Multa: R$ 25.000,00, 20/08/2020 | Multa: R$ 25.000,00, 07/12/2022 | Multa transferida para cobrança |
| GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR | Multa: R$ 4.134.144,58, 20/08/2020 | Multa: R$ 4.134.144,58, 07/12/2022 | Multa transferida para cobrança |
| GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR | Multa: R$ 100.000,00, 20/08/2020 | Multa: R$ 100.000,00, 07/12/2022 | Multa transferida para cobrança |
| GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR | Inabilitação (11 anos), 20/08/2020 | Inabilitação (11 anos), 07/12/2022 | Penalidade está em cumprimento |
| GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR | Multa: R$ 25.000,00, 20/08/2020 | Multa: R$ 25.000,00, 07/12/2022 | Multa transferida para cobrança |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR | Inabilitação por 11 anos | 25/11/2020 | 25/11/2031 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 120182?
GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - FALIDO: multa de r$ 6.316.385,86 (multa transferida para cobrança); FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS: multa de r$ 25.000,00 (multa transferida para cobrança); GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR: multa de r$ 4.134.144,58 (multa transferida para cobrança); GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR: multa de r$ 100.000,00 (multa transferida para cobrança); GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR: inabilitação por 11 anos (penalidade está em cumprimento); GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR: multa de r$ 25.000,00 (multa transferida para cobrança).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.