Processo administrativo sancionador nº 119723 do Banco Central
20 acusados, com citação em 18/06/2018 e decisão de 1ª instância em 03/08/2020 (COPAS - 2020 / 0656).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO PAULISTA S.A.Empresa | Multa de R$ 9.752.650,66 | 09/05/2023CRSFN - 2023 / 0064 | Multa paga |
| ALEXANDRE FRANCA FRAGAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| ALVARO AUGUSTO VIDIGALPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Penalidade cumprida |
| ALVARO AUGUSTO VIDIGALPessoa física | Multa de R$ 265.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| FRANCISCO DONIZETI FERREIRAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| GERSON LUIZ MENDES DE BRITOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 09/05/2023CRSFN - 2023 / 0064 | Penalidade cumprida |
| GERSON LUIZ MENDES DE BRITOPessoa física | Multa de R$ 773.265,06 | 09/05/2023CRSFN - 2023 / 0064 | Multa paga |
| GERSON LUIZ MENDES DE BRITOPessoa física | Multa de R$ 192.000,00 | 09/05/2023CRSFN - 2023 / 0064 | Multa paga |
| GERSON LUIZ MENDES DE BRITOPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 09/05/2023CRSFN - 2023 / 0064 | Multa paga |
| HOMERO AMARAL JUNIORPessoa física | Multa de R$ 265.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| HOMERO AMARAL JUNIORPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Penalidade cumprida |
| LUIS CARLOS GANDINIPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESIPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| MARCELO PEREIRA CARDOSOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| MARCOS GIANNETTI DA FONSECAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Penalidade cumprida |
| MARCOS GIANNETTI DA FONSECAPessoa física | Multa de R$ 265.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| ROBERTO LUIS TROSTERPessoa física | Multa de R$ 265.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| ROBERTO LUIS TROSTERPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Penalidade cumprida |
| RUI LUIS FERNANDESPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/08/2020COPAS - 2020 / 0656 | Multa paga |
| TARCISIO RODRIGUES JOAQUIMPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 09/05/2023CRSFN - 2023 / 0064 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO PAULISTA S.A. | Multa: R$ 9.752.650,66, 03/08/2020 | Multa: R$ 9.752.650,66, 09/05/2023 | Multa paga |
| ALEXANDRE FRANCA FRAGA | Multa: R$ 10.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| ALVARO AUGUSTO VIDIGAL | Inabilitação (3 anos), 03/08/2020 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ALVARO AUGUSTO VIDIGAL | Multa: R$ 265.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| FRANCISCO DONIZETI FERREIRA | Multa: R$ 20.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| GERSON LUIZ MENDES DE BRITO | Inabilitação (4 anos), 03/08/2020 | Inabilitação (4 anos), 09/05/2023 | Penalidade cumprida |
| GERSON LUIZ MENDES DE BRITO | Multa: R$ 1.419.476,33, 03/08/2020 | Multa: R$ 773.265,06, 09/05/2023 | Multa paga |
| GERSON LUIZ MENDES DE BRITO | Multa: R$ 530.000,00, 03/08/2020 | Multa: R$ 192.000,00, 09/05/2023 | Multa paga |
| GERSON LUIZ MENDES DE BRITO | Multa: R$ 50.000,00, 03/08/2020 | Multa: R$ 50.000,00, 09/05/2023 | Multa paga |
| HOMERO AMARAL JUNIOR | Multa: R$ 265.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| HOMERO AMARAL JUNIOR | Inabilitação (3 anos), 03/08/2020 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIS CARLOS GANDINI | Multa: R$ 10.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI | Multa: R$ 5.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| MARCELO PEREIRA CARDOSO | Multa: R$ 25.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| MARCOS GIANNETTI DA FONSECA | Inabilitação (3 anos), 03/08/2020 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARCOS GIANNETTI DA FONSECA | Multa: R$ 265.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| ROBERTO LUIS TROSTER | Multa: R$ 265.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| ROBERTO LUIS TROSTER | Inabilitação (3 anos), 03/08/2020 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RUI LUIS FERNANDES | Multa: R$ 20.000,00, 03/08/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM | Multa: R$ 50.000,00, 03/08/2020 | Multa: R$ 50.000,00, 09/05/2023 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 119723?
BANCO PAULISTA S.A.: multa de r$ 9.752.650,66 (multa paga); ALEXANDRE FRANCA FRAGA: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); ALVARO AUGUSTO VIDIGAL: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ALVARO AUGUSTO VIDIGAL: multa de r$ 265.000,00 (multa paga); FRANCISCO DONIZETI FERREIRA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); GERSON LUIZ MENDES DE BRITO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); GERSON LUIZ MENDES DE BRITO: multa de r$ 773.265,06 (multa paga); GERSON LUIZ MENDES DE BRITO: multa de r$ 192.000,00 (multa paga); GERSON LUIZ MENDES DE BRITO: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); HOMERO AMARAL JUNIOR: multa de r$ 265.000,00 (multa paga); HOMERO AMARAL JUNIOR: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIS CARLOS GANDINI: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); MARCELO PEREIRA CARDOSO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); MARCOS GIANNETTI DA FONSECA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARCOS GIANNETTI DA FONSECA: multa de r$ 265.000,00 (multa paga); ROBERTO LUIS TROSTER: multa de r$ 265.000,00 (multa paga); ROBERTO LUIS TROSTER: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RUI LUIS FERNANDES: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM: multa de r$ 50.000,00 (multa paga).
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