Processo administrativo sancionador nº 117238 do Banco Central
10 acusados, com citação em 01/11/2017 e decisão de 1ª instância em 16/05/2019 (Copat - 2019 / 0709).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOP. DE ECON.E CRED.MUTUO DOS EMPREG. DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RJ E EMPREG. EM ESTAB. PRIVADOS DE ENSINO DO MUN. RJ LTDAEmpresa | Multa de R$ 35.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Multa paga |
| AMARILDO ABRANTESPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Multa paga |
| CRISTIANE PEREIRA LISBOAPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Multa paga |
| EDUARDO MENDES VIEIRA DE CARVALHOPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Multa paga |
| EDUARDO RIBEIROPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Multa paga |
| GILMAR RIBEIRO DA SILVAPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Multa paga |
| JOAO CARLOS MENDONCA DIDIER SILVA PEIXEPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Penalidade extinta |
| JORGE LUIS DE ANDRADE FERREIRAPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Multa paga |
| JORGE MENESESPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Multa paga |
| ROBERTO ROXO TEIXEIRAPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0064 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOP. DE ECON.E CRED.MUTUO DOS EMPREG. DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RJ E EMPREG. EM ESTAB. PRIVADOS DE ENSINO DO MUN. RJ LTDA | Multa: R$ 72.000,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 35.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
| AMARILDO ABRANTES | Multa: R$ 37.500,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 15.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
| CRISTIANE PEREIRA LISBOA | Multa: R$ 12.000,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 5.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
| EDUARDO MENDES VIEIRA DE CARVALHO | Multa: R$ 37.500,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 15.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
| EDUARDO RIBEIRO | Multa: R$ 12.000,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 5.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
| GILMAR RIBEIRO DA SILVA | Multa: R$ 12.000,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 5.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
| JOAO CARLOS MENDONCA DIDIER SILVA PEIXE | Multa: R$ 25.000,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 15.000,00, 14/06/2021 | Penalidade extinta |
| JORGE LUIS DE ANDRADE FERREIRA | Multa: R$ 30.000,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 15.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
| JORGE MENESES | Multa: R$ 37.500,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 15.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
| ROBERTO ROXO TEIXEIRA | Multa: R$ 30.000,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 15.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 117238?
COOP. DE ECON.E CRED.MUTUO DOS EMPREG. DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RJ E EMPREG. EM ESTAB. PRIVADOS DE ENSINO DO MUN. RJ LTDA: multa de r$ 35.000,00 (multa paga); AMARILDO ABRANTES: multa de r$ 15.000,00 (multa paga); CRISTIANE PEREIRA LISBOA: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); EDUARDO MENDES VIEIRA DE CARVALHO: multa de r$ 15.000,00 (multa paga); EDUARDO RIBEIRO: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); GILMAR RIBEIRO DA SILVA: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); JOAO CARLOS MENDONCA DIDIER SILVA PEIXE: multa de r$ 15.000,00 (penalidade extinta); JORGE LUIS DE ANDRADE FERREIRA: multa de r$ 15.000,00 (multa paga); JORGE MENESES: multa de r$ 15.000,00 (multa paga); ROBERTO ROXO TEIXEIRA: multa de r$ 15.000,00 (multa paga).
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