Processo administrativo sancionador nº 115605 do Banco Central
1 acusado, com citação em 29/10/2018 e decisão de 1ª instância em 12/12/2018 (DIORF - 2018 / 1777).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| TRIPE TRADING COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDAEmpresa | Multa de R$ 4.704.000,00 | 12/12/2018DIORF - 2018 / 1777 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| TRIPE TRADING COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Multa: R$ 4.704.000,00, 12/12/2018 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 115605?
TRIPE TRADING COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA: multa de r$ 4.704.000,00 (multa transferida para cobrança).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.