Processo administrativo sancionador nº 115604 do Banco Central
1 acusado, com citação em 29/06/2018 e decisão de 1ª instância em 28/12/2018 (DIORF - 2018 / 1889).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| M & D TRADING - IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDAEmpresa | Multa de R$ 3.840.000,00 | 28/12/2018DIORF - 2018 / 1889 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| M & D TRADING - IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | Multa: R$ 3.840.000,00, 28/12/2018 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 115604?
M & D TRADING - IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA: multa de r$ 3.840.000,00 (multa transferida para cobrança).
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