Processo administrativo sancionador nº 112877 do Banco Central
9 acusados, com citação em 25/07/2017 e decisão de 1ª instância em 16/05/2019 (Copat - 2019 / 0707).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CREDESEmpresa | Multa de R$ 150.000,00 | 11/08/2021CRSFN - 2021 / 0110 | Multa paga |
| DEALCI ALVES FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 11/08/2021CRSFN - 2021 / 0110 | Penalidade está em cumprimento |
| DONARIO SILVIO PAVANPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/08/2021CRSFN - 2021 / 0110 | Penalidade cumprida |
| EDSON MIRANDA MIGUELPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/05/2019Copat - 2019 / 0707 | Penalidade cumprida |
| JOSE SUZANO DE ALMEIDAPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 11/08/2021CRSFN - 2021 / 0110 | Penalidade está em cumprimento |
| MARCELO BRANDAO TEIXEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/08/2021CRSFN - 2021 / 0110 | Penalidade cumprida |
| MAURO VIEIRA DE CARVALHOPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 11/08/2021CRSFN - 2021 / 0110 | Penalidade está em cumprimento |
| RICARDO MURILO HADLER COSTAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/08/2021CRSFN - 2021 / 0110 | Penalidade cumprida |
| ROSALINA ESPOSITO BARBOSA DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/08/2021CRSFN - 2021 / 0110 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CREDES | Multa: R$ 150.000,00, 16/05/2019 | Multa: R$ 150.000,00, 11/08/2021 | Multa paga |
| DEALCI ALVES FERREIRA | Inabilitação (8 anos), 16/05/2019 | Inabilitação (8 anos), 11/08/2021 | Penalidade está em cumprimento |
| DONARIO SILVIO PAVAN | Inabilitação (3 anos), 16/05/2019 | Inabilitação (3 anos), 11/08/2021 | Penalidade cumprida |
| EDSON MIRANDA MIGUEL | Inabilitação (3 anos), 16/05/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE SUZANO DE ALMEIDA | Inabilitação (9 anos), 16/05/2019 | Inabilitação (9 anos), 11/08/2021 | Penalidade está em cumprimento |
| MARCELO BRANDAO TEIXEIRA | Inabilitação (3 anos), 16/05/2019 | Inabilitação (3 anos), 11/08/2021 | Penalidade cumprida |
| MAURO VIEIRA DE CARVALHO | Inabilitação (7 anos), 16/05/2019 | Inabilitação (7 anos), 11/08/2021 | Penalidade está em cumprimento |
| RICARDO MURILO HADLER COSTA | Inabilitação (3 anos), 16/05/2019 | Inabilitação (3 anos), 11/08/2021 | Penalidade cumprida |
| ROSALINA ESPOSITO BARBOSA DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 16/05/2019 | Inabilitação (3 anos), 11/08/2021 | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| DEALCI ALVES FERREIRA | Inabilitação por 8 anos | 27/07/2020 | 27/07/2028 |
| JOSE SUZANO DE ALMEIDA | Inabilitação por 9 anos | 22/12/2020 | 22/12/2029 |
| MAURO VIEIRA DE CARVALHO | Inabilitação por 7 anos | 22/12/2020 | 22/12/2027 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 112877?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CREDES: multa de r$ 150.000,00 (multa paga); DEALCI ALVES FERREIRA: inabilitação por 8 anos (penalidade está em cumprimento); DONARIO SILVIO PAVAN: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); EDSON MIRANDA MIGUEL: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE SUZANO DE ALMEIDA: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento); MARCELO BRANDAO TEIXEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MAURO VIEIRA DE CARVALHO: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); RICARDO MURILO HADLER COSTA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROSALINA ESPOSITO BARBOSA DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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