Processo administrativo sancionador nº 112414 do Banco Central
9 acusados, com citação em 09/05/2017 e decisão de 1ª instância em 18/01/2019 (Copat - 2019 / 0138).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE MENDES LIMITADAEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 11/08/2021CRSFN - 2021 / 0106 | Multa paga |
| AGOSTINHO DA SILVA PEREIRAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0138 | Penalidade cumprida |
| ANA CAROLINA CALEGARO LOPES DA SILVA MAIAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0138 | Penalidade cumprida |
| ANA LUCIA DE ALMEIDA ASSUMPCAOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0138 | Penalidade cumprida |
| ANA PAULA BASTOS RECHEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0138 | Penalidade cumprida |
| ANA PAULA FERREIRA DA COSTAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0138 | Penalidade cumprida |
| JANER BAPTISTA DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0138 | Penalidade cumprida |
| MARCIO ROBERTO PALHARES NAMIPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0138 | Penalidade cumprida |
| NEYDE BUENOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0138 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE MENDES LIMITADA | Multa: R$ 50.000,00, 18/01/2019 | Multa: R$ 50.000,00, 11/08/2021 | Multa paga |
| AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA | Inabilitação (4 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ANA CAROLINA CALEGARO LOPES DA SILVA MAIA | Inabilitação (3 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ANA LUCIA DE ALMEIDA ASSUMPCAO | Inabilitação (3 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ANA PAULA BASTOS RECHE | Inabilitação (3 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ANA PAULA FERREIRA DA COSTA | Inabilitação (4 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JANER BAPTISTA DE OLIVEIRA | Inabilitação (3 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARCIO ROBERTO PALHARES NAMI | Inabilitação (4 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| NEYDE BUENO | Inabilitação (3 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 112414?
COOPERATIVA DE CREDITO DE MENDES LIMITADA: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); ANA CAROLINA CALEGARO LOPES DA SILVA MAIA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANA LUCIA DE ALMEIDA ASSUMPCAO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANA PAULA BASTOS RECHE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANA PAULA FERREIRA DA COSTA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JANER BAPTISTA DE OLIVEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARCIO ROBERTO PALHARES NAMI: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); NEYDE BUENO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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