Processo administrativo sancionador nº 111971 do Banco Central
5 acusados, com citação em 27/04/2017 e decisão de 1ª instância em 03/08/2018 (Copat - 2018 / 0988).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| M PAGAMENTOS S.AEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 03/08/2018Copat - 2018 / 0988 | Multa paga |
| ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 03/08/2018Copat - 2018 / 0988 | Multa paga |
| ARQUIMEDES JOSE ROSSI SALLESPessoa física | Multa de R$ 33.600,00 | 03/08/2018Copat - 2018 / 0988 | Multa paga |
| MARCIO LUIZ GOLDFARBPessoa física | Multa de R$ 33.600,00 | 03/08/2018Copat - 2018 / 0988 | Multa paga |
| RICARDO JOSE RIBEIRO DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 03/08/2018Copat - 2018 / 0988 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| M PAGAMENTOS S.A | Multa: R$ 100.000,00, 03/08/2018 | Sem recurso | Multa paga |
| ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Multa: R$ 15.000,00, 03/08/2018 | Sem recurso | Multa paga |
| ARQUIMEDES JOSE ROSSI SALLES | Multa: R$ 33.600,00, 03/08/2018 | Sem recurso | Multa paga |
| MARCIO LUIZ GOLDFARB | Multa: R$ 33.600,00, 03/08/2018 | Sem recurso | Multa paga |
| RICARDO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | Multa: R$ 10.000,00, 03/08/2018 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 111971?
M PAGAMENTOS S.A: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS: multa de r$ 15.000,00 (multa paga); ARQUIMEDES JOSE ROSSI SALLES: multa de r$ 33.600,00 (multa paga); MARCIO LUIZ GOLDFARB: multa de r$ 33.600,00 (multa paga); RICARDO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS: multa de r$ 10.000,00 (multa paga).
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