Processo administrativo sancionador nº 108412 do Banco Central
10 acusados, com citação em 06/07/2016 e decisão de 1ª instância em 09/03/2018 (Copat - 2018 / 0369).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIAO DE IRECEEmpresa | Multa de R$ 49.000,00 | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0053 | Multa paga |
| ADALVO MARTINS FILHOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 09/03/2018Copat - 2018 / 0369 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO CARLOS NUNES DA GAMAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 09/03/2018Copat - 2018 / 0369 | Penalidade cumprida |
| DINALIO MARQUES DOURADOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 09/03/2018Copat - 2018 / 0369 | Penalidade cumprida |
| DOMINGOS ENALDO DE CARVALHOPessoa física | Advertência | 09/03/2018Copat - 2018 / 0369 | Penalidade cumprida |
| MARINALDO SOUZA DOURADOPessoa física | Advertência | 09/03/2018Copat - 2018 / 0369 | Penalidade cumprida |
| OMAR DOURADO MOITINHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 09/03/2018Copat - 2018 / 0369 | Penalidade cumprida |
| ROBERTO ALVES SILVAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0053 | Penalidade cumprida |
| VALDEMARIO RODRIGUES ARAUJOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 09/03/2018Copat - 2018 / 0369 | Penalidade cumprida |
| ZORAIA NUNES DA GAMA SANTOSPessoa física | Advertência | 09/03/2018Copat - 2018 / 0369 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIAO DE IRECE | Multa: R$ 49.000,00, 09/03/2018 | Multa: R$ 49.000,00, 11/05/2021 | Multa paga |
| ADALVO MARTINS FILHO | Inabilitação (5 anos), 09/03/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ANTONIO CARLOS NUNES DA GAMA | Inabilitação (3 anos), 09/03/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| DINALIO MARQUES DOURADO | Inabilitação (6 anos), 09/03/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| DOMINGOS ENALDO DE CARVALHO | Advertência, 09/03/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARINALDO SOUZA DOURADO | Advertência, 09/03/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| OMAR DOURADO MOITINHO | Inabilitação (3 anos), 09/03/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROBERTO ALVES SILVA | Inabilitação (4 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (4 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
| VALDEMARIO RODRIGUES ARAUJO | Inabilitação (3 anos), 09/03/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ZORAIA NUNES DA GAMA SANTOS | Advertência, 09/03/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 108412?
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIAO DE IRECE: multa de r$ 49.000,00 (multa paga); ADALVO MARTINS FILHO: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); ANTONIO CARLOS NUNES DA GAMA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); DINALIO MARQUES DOURADO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); DOMINGOS ENALDO DE CARVALHO: advertência (penalidade cumprida); MARINALDO SOUZA DOURADO: advertência (penalidade cumprida); OMAR DOURADO MOITINHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROBERTO ALVES SILVA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); VALDEMARIO RODRIGUES ARAUJO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ZORAIA NUNES DA GAMA SANTOS: advertência (penalidade cumprida).
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