Processo administrativo sancionador nº 108237 do Banco Central
8 acusados, com citação em 04/05/2012 e decisão de 1ª instância em 16/01/2013 (DECAPDIPAD - 2013 / 0001).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO ORIGINAL S/AEmpresa | Multa de R$ 250.000,00 | 18/07/2018CRSFN - 2018 / 0124 | Multa paga |
| ADAO CARLOS DE ARAUJOPessoa física | Multa de R$ 125.000,00 | 18/07/2018CRSFN - 2018 / 0124 | Multa paga |
| EMERSON FERNANDES LOUREIROPessoa física | Multa de R$ 125.000,00 | 18/07/2018CRSFN - 2018 / 0124 | Multa paga |
| FELIPE OPPENHEIMER PITANGA BORGESPessoa física | Multa de R$ 125.000,00 | 18/07/2018CRSFN - 2018 / 0124 | Multa paga |
| FERNANDO ABE OHARAPessoa física | Multa de R$ 125.000,00 | 18/07/2018CRSFN - 2018 / 0124 | Multa paga |
| JOSE ANTONIO MARINHO NETOPessoa física | Multa de R$ 125.000,00 | 18/07/2018CRSFN - 2018 / 0124 | Multa paga |
| JOSE EDUARDO TOBALDINI JARDIMPessoa física | Multa de R$ 125.000,00 | 18/07/2018CRSFN - 2018 / 0124 | Multa paga |
| WILLIAN KENZO YOSHIHIROPessoa física | Multa de R$ 125.000,00 | 18/07/2018CRSFN - 2018 / 0124 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO ORIGINAL S/A | Multa: R$ 250.000,00, 16/01/2013 | Multa: R$ 250.000,00, 18/07/2018 | Multa paga |
| ADAO CARLOS DE ARAUJO | Multa: R$ 250.000,00, 16/01/2013 | Multa: R$ 125.000,00, 18/07/2018 | Multa paga |
| EMERSON FERNANDES LOUREIRO | Multa: R$ 250.000,00, 16/01/2013 | Multa: R$ 125.000,00, 18/07/2018 | Multa paga |
| FELIPE OPPENHEIMER PITANGA BORGES | Multa: R$ 250.000,00, 16/01/2013 | Multa: R$ 125.000,00, 18/07/2018 | Multa paga |
| FERNANDO ABE OHARA | Multa: R$ 250.000,00, 16/01/2013 | Multa: R$ 125.000,00, 18/07/2018 | Multa paga |
| JOSE ANTONIO MARINHO NETO | Multa: R$ 250.000,00, 16/01/2013 | Multa: R$ 125.000,00, 18/07/2018 | Multa paga |
| JOSE EDUARDO TOBALDINI JARDIM | Multa: R$ 250.000,00, 16/01/2013 | Multa: R$ 125.000,00, 18/07/2018 | Multa paga |
| WILLIAN KENZO YOSHIHIRO | Multa: R$ 250.000,00, 16/01/2013 | Multa: R$ 125.000,00, 18/07/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 108237?
BANCO ORIGINAL S/A: multa de r$ 250.000,00 (multa paga); ADAO CARLOS DE ARAUJO: multa de r$ 125.000,00 (multa paga); EMERSON FERNANDES LOUREIRO: multa de r$ 125.000,00 (multa paga); FELIPE OPPENHEIMER PITANGA BORGES: multa de r$ 125.000,00 (multa paga); FERNANDO ABE OHARA: multa de r$ 125.000,00 (multa paga); JOSE ANTONIO MARINHO NETO: multa de r$ 125.000,00 (multa paga); JOSE EDUARDO TOBALDINI JARDIM: multa de r$ 125.000,00 (multa paga); WILLIAN KENZO YOSHIHIRO: multa de r$ 125.000,00 (multa paga).
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