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Processo administrativo sancionador nº 108065 do Banco Central

16 acusados, com citação em 21/12/2016 e decisão de 1ª instância em 08/02/2019 (Copat - 2019 / 0224).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALESEmpresaMulta de R$ 75.000,0013/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Multa paga
ADIMAR LEONEL SOUTOPessoa físicaInabilitação por 4 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
ANUAR FERREIRA DINIZPessoa físicaInabilitação por 4 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
CASSIO HENRIQUE DE MORAISPessoa físicaInabilitação por 2 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
FABIO VASCONCELOS ROCHAPessoa físicaAdvertência13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
ILDEMAR FERREIRA DE MENEZESPessoa físicaInabilitação por 4 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
JUCIENE MARTINS DA SILVA BARBOSAPessoa físicaInabilitação por 2 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
JUVENIL CAMPOS DE ASSISPessoa físicaInabilitação por 3 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
LUIZ BATISTA DA SILVAPessoa físicaInabilitação por 3 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
LUIZ FERNANDO MARQUES DE ASSISPessoa físicaMulta de R$ 20.000,0013/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Multa paga
LUIZ FERNANDO MARQUES DE ASSISPessoa físicaInabilitação por 2 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
LUZIA MARIA DA CONCEICAOPessoa físicaMulta de R$ 20.000,0013/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Multa paga
MALDISON HONORIO DE OLIVEIRAPessoa físicaMulta de R$ 20.000,0013/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Multa paga
RENATA DE SOUZA GOMIDEPessoa físicaInabilitação por 3 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
SALETE CONCEICAO DE OLIVEIRAPessoa físicaAdvertência13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida
TERESINHA TEIXEIRA SILVAPessoa físicaInabilitação por 3 anos13/07/2021CRSFN - 2021 / 0091Penalidade cumprida

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALESMulta: R$ 75.000,00, 08/02/2019Multa: R$ 75.000,00, 13/07/2021Multa paga
ADIMAR LEONEL SOUTOInabilitação (4 anos), 08/02/2019Inabilitação (4 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida
ANUAR FERREIRA DINIZInabilitação (4 anos), 08/02/2019Inabilitação (4 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida
CASSIO HENRIQUE DE MORAISInabilitação (2 anos), 08/02/2019Inabilitação (2 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida
FABIO VASCONCELOS ROCHAAdvertência, 08/02/2019Advertência, 13/07/2021Penalidade cumprida
ILDEMAR FERREIRA DE MENEZESInabilitação (4 anos), 08/02/2019Inabilitação (4 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida
JUCIENE MARTINS DA SILVA BARBOSAInabilitação (2 anos), 08/02/2019Inabilitação (2 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida
JUVENIL CAMPOS DE ASSISInabilitação (3 anos), 08/02/2019Inabilitação (3 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida
LUIZ BATISTA DA SILVAInabilitação (3 anos), 08/02/2019Inabilitação (3 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida
LUIZ FERNANDO MARQUES DE ASSISMulta: R$ 20.000,00, 08/02/2019Multa: R$ 20.000,00, 13/07/2021Multa paga
LUIZ FERNANDO MARQUES DE ASSISInabilitação (2 anos), 08/02/2019Inabilitação (2 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida
LUZIA MARIA DA CONCEICAOMulta: R$ 20.000,00, 08/02/2019Multa: R$ 20.000,00, 13/07/2021Multa paga
MALDISON HONORIO DE OLIVEIRAMulta: R$ 20.000,00, 08/02/2019Multa: R$ 20.000,00, 13/07/2021Multa paga
RENATA DE SOUZA GOMIDEInabilitação (3 anos), 08/02/2019Inabilitação (3 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida
SALETE CONCEICAO DE OLIVEIRAAdvertência, 08/02/2019Advertência, 13/07/2021Penalidade cumprida
TERESINHA TEIXEIRA SILVAInabilitação (3 anos), 08/02/2019Inabilitação (3 anos), 13/07/2021Penalidade cumprida

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 108065?

COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); ADIMAR LEONEL SOUTO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); ANUAR FERREIRA DINIZ: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); CASSIO HENRIQUE DE MORAIS: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); FABIO VASCONCELOS ROCHA: advertência (penalidade cumprida); ILDEMAR FERREIRA DE MENEZES: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JUCIENE MARTINS DA SILVA BARBOSA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); JUVENIL CAMPOS DE ASSIS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIZ BATISTA DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIZ FERNANDO MARQUES DE ASSIS: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); LUIZ FERNANDO MARQUES DE ASSIS: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); LUZIA MARIA DA CONCEICAO: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); MALDISON HONORIO DE OLIVEIRA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); RENATA DE SOUZA GOMIDE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); SALETE CONCEICAO DE OLIVEIRA: advertência (penalidade cumprida); TERESINHA TEIXEIRA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).

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