Processo administrativo sancionador nº 106714 do Banco Central
9 acusados, com citação em 27/12/2016 e decisão de 1ª instância em 18/01/2019 (Copat - 2019 / 0140).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO PAULO - SICOOB GRANDE SAO PAULOEmpresa | Multa de R$ 150.000,00 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0115 | Multa paga |
| BASILE CONSTANTIN SAMIOTISPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0140 | Penalidade cumprida |
| CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0140 | Penalidade cumprida |
| DECIO CARDOSO LIBANORPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0140 | Penalidade está em cumprimento |
| PAULO CESAR MENDES CARNEIROPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0140 | Penalidade está em cumprimento |
| ROBERTO JOSE MOLEROPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0140 | Penalidade cumprida |
| RODRIGO ANTONIO JOSE DAL BORGO ABRALDEZPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0140 | Penalidade está em cumprimento |
| SAMUEL FERNANDO VARGAS UGALDEPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0140 | Penalidade cumprida |
| VALDEMIR GONCALVES DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/01/2019Copat - 2019 / 0140 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO PAULO - SICOOB GRANDE SAO PAULO | Multa: R$ 150.000,00, 18/01/2019 | Multa: R$ 150.000,00, 28/08/2020 | Multa paga |
| BASILE CONSTANTIN SAMIOTIS | Inabilitação (4 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIA | Inabilitação (4 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| DECIO CARDOSO LIBANOR | Inabilitação (10 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| PAULO CESAR MENDES CARNEIRO | Inabilitação (10 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| ROBERTO JOSE MOLERO | Inabilitação (3 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RODRIGO ANTONIO JOSE DAL BORGO ABRALDEZ | Inabilitação (10 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| SAMUEL FERNANDO VARGAS UGALDE | Inabilitação (4 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| VALDEMIR GONCALVES DA SILVA | Inabilitação (4 anos), 18/01/2019 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| DECIO CARDOSO LIBANOR | Inabilitação por 10 anos | 18/04/2019 | 18/04/2029 |
| PAULO CESAR MENDES CARNEIRO | Inabilitação por 10 anos | 30/03/2019 | 30/03/2029 |
| RODRIGO ANTONIO JOSE DAL BORGO ABRALDEZ | Inabilitação por 10 anos | 27/03/2019 | 27/03/2029 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 106714?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO PAULO - SICOOB GRANDE SAO PAULO: multa de r$ 150.000,00 (multa paga); BASILE CONSTANTIN SAMIOTIS: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); DECIO CARDOSO LIBANOR: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); PAULO CESAR MENDES CARNEIRO: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); ROBERTO JOSE MOLERO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RODRIGO ANTONIO JOSE DAL BORGO ABRALDEZ: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); SAMUEL FERNANDO VARGAS UGALDE: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); VALDEMIR GONCALVES DA SILVA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida).
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