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Processo administrativo sancionador nº 106548 do Banco Central

14 acusados, com citação em 24/01/2017 e decisão de 1ª instância em 08/02/2019 (Copat - 2019 / 0223).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERAEmpresaMulta de R$ 150.000,0010/08/2021CRSFN - 2021 / 0098Multa paga
ADILSON JOSE FRIZONPessoa físicaInabilitação por 3 anos08/02/2019Copat - 2019 / 0223Penalidade cumprida
AGOSTINHO LORINIPessoa físicaInabilitação por 10 anos10/08/2021CRSFN - 2021 / 0098Penalidade está em cumprimento
ANDREA ALMEIDA MACHADOPessoa físicaInabilitação por 4 anos10/08/2021CRSFN - 2021 / 0098Penalidade cumprida
CAMILA TOTTI TROJANPessoa físicaInabilitação por 3 anos10/08/2021CRSFN - 2021 / 0098Penalidade cumprida
CELIO RAZIA DEL PAULOPessoa físicaInabilitação por 4 anos08/02/2019Copat - 2019 / 0223Penalidade cumprida
DIRCEU AURELIO MILANESIPessoa físicaInabilitação por 10 anos08/02/2019Copat - 2019 / 0223Penalidade está em cumprimento
FERNANDO BASSO DALTROZOPessoa físicaInabilitação por 3 anos10/08/2021CRSFN - 2021 / 0098Penalidade cumprida
HELIO BRUNETTAPessoa físicaInabilitação por 4 anos10/08/2021CRSFN - 2021 / 0098Penalidade cumprida
IVO BRUNETTAPessoa físicaInabilitação por 11 anos10/08/2021CRSFN - 2021 / 0098Penalidade está em cumprimento
JAIR GUARIENTOPessoa físicaInabilitação por 4 anos10/08/2021CRSFN - 2021 / 0098Penalidade cumprida
JUSSARA BIAVATTIPessoa físicaInabilitação por 3 anos08/02/2019Copat - 2019 / 0223Penalidade cumprida
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADOPessoa físicaInabilitação por 3 anos08/02/2019Copat - 2019 / 0223Penalidade cumprida
UBIRAJARA JOSE GHELLERPessoa físicaInabilitação por 3 anos10/08/2021CRSFN - 2021 / 0098Penalidade cumprida

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERAMulta: R$ 150.000,00, 08/02/2019Multa: R$ 150.000,00, 10/08/2021Multa paga
ADILSON JOSE FRIZONInabilitação (3 anos), 08/02/2019Sem recursoPenalidade cumprida
AGOSTINHO LORINIInabilitação (10 anos), 08/02/2019Inabilitação (10 anos), 10/08/2021Penalidade está em cumprimento
ANDREA ALMEIDA MACHADOInabilitação (4 anos), 08/02/2019Inabilitação (4 anos), 10/08/2021Penalidade cumprida
CAMILA TOTTI TROJANInabilitação (3 anos), 08/02/2019Inabilitação (3 anos), 10/08/2021Penalidade cumprida
CELIO RAZIA DEL PAULOInabilitação (4 anos), 08/02/2019Sem recursoPenalidade cumprida
DIRCEU AURELIO MILANESIInabilitação (10 anos), 08/02/2019Sem recursoPenalidade está em cumprimento
FERNANDO BASSO DALTROZOInabilitação (3 anos), 08/02/2019Inabilitação (3 anos), 10/08/2021Penalidade cumprida
HELIO BRUNETTAInabilitação (4 anos), 08/02/2019Inabilitação (4 anos), 10/08/2021Penalidade cumprida
IVO BRUNETTAInabilitação (11 anos), 08/02/2019Inabilitação (11 anos), 10/08/2021Penalidade está em cumprimento
JAIR GUARIENTOInabilitação (4 anos), 08/02/2019Inabilitação (4 anos), 10/08/2021Penalidade cumprida
JUSSARA BIAVATTIInabilitação (3 anos), 08/02/2019Sem recursoPenalidade cumprida
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADOInabilitação (3 anos), 08/02/2019Sem recursoPenalidade cumprida
UBIRAJARA JOSE GHELLERInabilitação (3 anos), 08/02/2019Inabilitação (3 anos), 10/08/2021Penalidade cumprida

Inabilitação ou proibição em cumprimento

NomePenalidadeInícioFim
AGOSTINHO LORINIInabilitação por 10 anos07/10/201907/10/2029
DIRCEU AURELIO MILANESIInabilitação por 10 anos28/04/201928/04/2029
IVO BRUNETTAInabilitação por 11 anos10/01/202010/01/2031

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 106548?

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERA: multa de r$ 150.000,00 (multa paga); ADILSON JOSE FRIZON: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); AGOSTINHO LORINI: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); ANDREA ALMEIDA MACHADO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); CAMILA TOTTI TROJAN: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); CELIO RAZIA DEL PAULO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); DIRCEU AURELIO MILANESI: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); FERNANDO BASSO DALTROZO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); HELIO BRUNETTA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); IVO BRUNETTA: inabilitação por 11 anos (penalidade está em cumprimento); JAIR GUARIENTO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JUSSARA BIAVATTI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); UBIRAJARA JOSE GHELLER: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).

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