Processo administrativo sancionador nº 105967 do Banco Central
4 acusados, com citação em 20/12/2016 e decisão de 1ª instância em 06/06/2017 (DECAPGTBHO - 2017 / 1754).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO BS2 S.A.Empresa | Multa de R$ 200.000,00 | 31/12/2018CRSFN - 2018 / 0134 | Multa paga |
| FREDERICO PENIDO DE ALVARENGAPessoa física | Multa de R$ 200.000,00 | 31/12/2018CRSFN - 2018 / 0134 | Multa paga |
| GABRIEL PENTAGNA GUIMARAESPessoa física | Multa de R$ 200.000,00 | 31/12/2018CRSFN - 2018 / 0134 | Multa paga |
| RENATA BRAGA PENTAGNA GUIMARAESPessoa física | Multa de R$ 150.000,00 | 31/12/2018CRSFN - 2018 / 0134 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO BS2 S.A. | Multa: R$ 200.000,00, 06/06/2017 | Multa: R$ 200.000,00, 31/12/2018 | Multa paga |
| FREDERICO PENIDO DE ALVARENGA | Multa: R$ 200.000,00, 06/06/2017 | Multa: R$ 200.000,00, 31/12/2018 | Multa paga |
| GABRIEL PENTAGNA GUIMARAES | Multa: R$ 200.000,00, 06/06/2017 | Multa: R$ 200.000,00, 31/12/2018 | Multa paga |
| RENATA BRAGA PENTAGNA GUIMARAES | Multa: R$ 150.000,00, 06/06/2017 | Multa: R$ 150.000,00, 31/12/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 105967?
BANCO BS2 S.A.: multa de r$ 200.000,00 (multa paga); FREDERICO PENIDO DE ALVARENGA: multa de r$ 200.000,00 (multa paga); GABRIEL PENTAGNA GUIMARAES: multa de r$ 200.000,00 (multa paga); RENATA BRAGA PENTAGNA GUIMARAES: multa de r$ 150.000,00 (multa paga).
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