Processo administrativo sancionador nº 105694 do Banco Central
4 acusados, com citação em 07/11/2016 e decisão de 1ª instância em 20/12/2018 (Copat - 2018 / 1826).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS LIMITADAEmpresa | Multa de R$ 747.183,64 | 12/04/2022CRSFN - 2022 / 0051 | Multa paga |
| KLEBER ROBLESPessoa física | Multa de R$ 857.812,05 | 12/04/2022CRSFN - 2022 / 0051 | Multa paga |
| KLEBER ROBLESPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 12/04/2022CRSFN - 2022 / 0051 | Penalidade cumprida |
| KLEBER ROBLESPessoa física | Multa de R$ 300.000,00 | 12/04/2022CRSFN - 2022 / 0051 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS LIMITADA | Multa: R$ 747.183,64, 20/12/2018 | Multa: R$ 747.183,64, 12/04/2022 | Multa paga |
| KLEBER ROBLES | Multa: R$ 857.812,05, 20/12/2018 | Multa: R$ 857.812,05, 12/04/2022 | Multa paga |
| KLEBER ROBLES | Inabilitação (4 anos), 20/12/2018 | Inabilitação (4 anos), 12/04/2022 | Penalidade cumprida |
| KLEBER ROBLES | Multa: R$ 857.812,05, 20/12/2018 | Multa: R$ 300.000,00, 12/04/2022 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 105694?
CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS LIMITADA: multa de r$ 747.183,64 (multa paga); KLEBER ROBLES: multa de r$ 857.812,05 (multa paga); KLEBER ROBLES: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); KLEBER ROBLES: multa de r$ 300.000,00 (multa paga).
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