Processo administrativo sancionador nº 104684 do Banco Central
3 acusados, com citação em 07/12/2016 e decisão de 1ª instância em 22/10/2019 (COPAS - 2019 / 1039).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO CITIBANK S AEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 25/11/2020CRSFN - 2020 / 0156 | Multa paga |
| ANGELIM CURIELPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 25/11/2020CRSFN - 2020 / 0156 | Multa paga |
| PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINIPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 25/11/2020CRSFN - 2020 / 0156 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO CITIBANK S A | Multa: R$ 100.000,00, 22/10/2019 | Multa: R$ 100.000,00, 25/11/2020 | Multa paga |
| ANGELIM CURIEL | Multa: R$ 30.000,00, 22/10/2019 | Multa: R$ 30.000,00, 25/11/2020 | Multa paga |
| PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI | Multa: R$ 50.000,00, 22/10/2019 | Multa: R$ 50.000,00, 25/11/2020 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 104684?
BANCO CITIBANK S A: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); ANGELIM CURIEL: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI: multa de r$ 50.000,00 (multa paga).
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