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Processo administrativo sancionador nº 104317 do Banco Central

11 acusados, com citação em 22/12/2016 e decisão de 1ª instância em 20/12/2018 (Copat - 2018 / 1827).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
COOP. ECON. CRED. MUTUO SERV. PUBLICOS ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADM. DIRETA, INDIRETA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RSEmpresaMulta de R$ 75.000,0020/12/2018Copat - 2018 / 1827Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância
ALICE ARNOUD HEREDIA BECKPessoa físicaInabilitação por 2 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade está em cumprimento
BERNADETE COGO DE MEDEIROSPessoa físicaInabilitação por 2 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade cumprida
CEZAR AUGUSTO LAZZARIPessoa físicaInabilitação por 3 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade está em cumprimento
JULIO CESAR LOPES PEREIRAPessoa físicaInabilitação por 4 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade está em cumprimento
LENI TERESINHA DE SOUZAPessoa físicaInabilitação por 3 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade está em cumprimento
MARCIA ELISA PEREIRA TRINDADEPessoa físicaInabilitação por 3 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade está em cumprimento
MARIA APARECIDA RODRIGUES DUARTE HERNANDEZPessoa físicaInabilitação por 3 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade está em cumprimento
ROSABELA FLORES ALMEIDAPessoa físicaInabilitação por 4 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade está em cumprimento
TEREZINHA CASTRO ARNOUDPessoa físicaInabilitação por 4 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade está em cumprimento
WALMOR DE ARAUJOPessoa físicaInabilitação por 3 anos20/12/2018Copat - 2018 / 1827Penalidade está em cumprimento

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
COOP. ECON. CRED. MUTUO SERV. PUBLICOS ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADM. DIRETA, INDIRETA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RSMulta: R$ 75.000,00, 20/12/2018Recurso sem julgamento na baseAguardando julgamento de recurso pela 2ª instância
ALICE ARNOUD HEREDIA BECKInabilitação (2 anos), 20/12/2018Recurso sem julgamento na basePenalidade está em cumprimento
BERNADETE COGO DE MEDEIROSInabilitação (2 anos), 20/12/2018Sem recursoPenalidade cumprida
CEZAR AUGUSTO LAZZARIInabilitação (3 anos), 20/12/2018Recurso sem julgamento na basePenalidade está em cumprimento
JULIO CESAR LOPES PEREIRAInabilitação (4 anos), 20/12/2018Recurso sem julgamento na basePenalidade está em cumprimento
LENI TERESINHA DE SOUZAInabilitação (3 anos), 20/12/2018Recurso sem julgamento na basePenalidade está em cumprimento
MARCIA ELISA PEREIRA TRINDADEInabilitação (3 anos), 20/12/2018Recurso sem julgamento na basePenalidade está em cumprimento
MARIA APARECIDA RODRIGUES DUARTE HERNANDEZInabilitação (3 anos), 20/12/2018Recurso sem julgamento na basePenalidade está em cumprimento
ROSABELA FLORES ALMEIDAInabilitação (4 anos), 20/12/2018Recurso sem julgamento na basePenalidade está em cumprimento
TEREZINHA CASTRO ARNOUDInabilitação (4 anos), 20/12/2018Recurso sem julgamento na basePenalidade está em cumprimento
WALMOR DE ARAUJOInabilitação (3 anos), 20/12/2018Recurso sem julgamento na basePenalidade está em cumprimento

Inabilitação ou proibição em cumprimento

NomePenalidadeInícioFim
ALICE ARNOUD HEREDIA BECKInabilitação por 2 anos12/03/202512/03/2027
CEZAR AUGUSTO LAZZARIInabilitação por 3 anos12/03/202512/03/2028
JULIO CESAR LOPES PEREIRAInabilitação por 4 anos17/09/202517/09/2029
LENI TERESINHA DE SOUZAInabilitação por 3 anos12/03/202512/03/2028
MARCIA ELISA PEREIRA TRINDADEInabilitação por 3 anos12/03/202512/03/2028
MARIA APARECIDA RODRIGUES DUARTE HERNANDEZInabilitação por 3 anos17/09/202517/09/2028
ROSABELA FLORES ALMEIDAInabilitação por 4 anos12/03/202512/03/2029
TEREZINHA CASTRO ARNOUDInabilitação por 4 anos17/09/202517/09/2029
WALMOR DE ARAUJOInabilitação por 3 anos17/09/202517/09/2028

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 104317?

COOP. ECON. CRED. MUTUO SERV. PUBLICOS ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADM. DIRETA, INDIRETA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS: multa de r$ 75.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); ALICE ARNOUD HEREDIA BECK: inabilitação por 2 anos (penalidade está em cumprimento); BERNADETE COGO DE MEDEIROS: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); CEZAR AUGUSTO LAZZARI: inabilitação por 3 anos (penalidade está em cumprimento); JULIO CESAR LOPES PEREIRA: inabilitação por 4 anos (penalidade está em cumprimento); LENI TERESINHA DE SOUZA: inabilitação por 3 anos (penalidade está em cumprimento); MARCIA ELISA PEREIRA TRINDADE: inabilitação por 3 anos (penalidade está em cumprimento); MARIA APARECIDA RODRIGUES DUARTE HERNANDEZ: inabilitação por 3 anos (penalidade está em cumprimento); ROSABELA FLORES ALMEIDA: inabilitação por 4 anos (penalidade está em cumprimento); TEREZINHA CASTRO ARNOUD: inabilitação por 4 anos (penalidade está em cumprimento); WALMOR DE ARAUJO: inabilitação por 3 anos (penalidade está em cumprimento).

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