Processo administrativo sancionador nº 103219 do Banco Central
13 acusados, com citação em 28/12/2015 e decisão de 1ª instância em 06/11/2018 (Copat - 2018 / 1584).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ANTONIO DE ALMEIDA MACIELPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| GEOVANE DE FREITAS BADUPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| GIVALDO LEAL DE MENEZESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| HILDA DE MENEZES MOURAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| JOSE GILSON FERREIRA DE FIGUEIREDOPessoa física | Advertência | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| JOSEMILDO CORREIA MARTINSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| JURACY PEREIRA DE ARAUJOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| MARINEZIO GOMES DE LUCENAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| MIRIAM ALMEIDA DE ARAUJOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| REGINA EMY SALES DE MIRANDAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| SEBASTIAO GERIZ SOBRINHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| VERONICA PACHECO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
| WALKIRIO CHACON DE FIGUEIREDOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 06/11/2018Copat - 2018 / 1584 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ANTONIO DE ALMEIDA MACIEL | Inabilitação (3 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GEOVANE DE FREITAS BADU | Inabilitação (6 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GIVALDO LEAL DE MENEZES | Inabilitação (3 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| HILDA DE MENEZES MOURA | Inabilitação (6 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE GILSON FERREIRA DE FIGUEIREDO | Advertência, 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSEMILDO CORREIA MARTINS | Inabilitação (3 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JURACY PEREIRA DE ARAUJO | Inabilitação (3 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARINEZIO GOMES DE LUCENA | Inabilitação (3 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MIRIAM ALMEIDA DE ARAUJO | Inabilitação (4 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| REGINA EMY SALES DE MIRANDA | Inabilitação (3 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SEBASTIAO GERIZ SOBRINHO | Inabilitação (3 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| VERONICA PACHECO DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| WALKIRIO CHACON DE FIGUEIREDO | Inabilitação (3 anos), 06/11/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 103219?
ANTONIO DE ALMEIDA MACIEL: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GEOVANE DE FREITAS BADU: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); GIVALDO LEAL DE MENEZES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); HILDA DE MENEZES MOURA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); JOSE GILSON FERREIRA DE FIGUEIREDO: advertência (penalidade cumprida); JOSEMILDO CORREIA MARTINS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JURACY PEREIRA DE ARAUJO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARINEZIO GOMES DE LUCENA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MIRIAM ALMEIDA DE ARAUJO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); REGINA EMY SALES DE MIRANDA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); SEBASTIAO GERIZ SOBRINHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); VERONICA PACHECO DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); WALKIRIO CHACON DE FIGUEIREDO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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