Processo administrativo sancionador nº 102665 do Banco Central
5 acusados, com citação em 24/10/2016 e decisão de 1ª instância em 20/12/2018 (Copat - 2018 / 1825).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| REMITLY CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 250.679,14 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0054 | Multa paga |
| ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINIPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0054 | Multa paga |
| ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINIPessoa física | Multa de R$ 786.408,22 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0054 | Multa paga |
| ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINIPessoa física | Multa de R$ 786.408,22 | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0054 | Multa paga |
| ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINIPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 14/06/2021CRSFN - 2021 / 0054 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| REMITLY CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 250.679,14, 20/12/2018 | Multa: R$ 250.679,14, 14/06/2021 | Multa paga |
| ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINI | Multa: R$ 50.000,00, 20/12/2018 | Multa: R$ 50.000,00, 14/06/2021 | Multa paga |
| ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINI | Multa: R$ 792.161,52, 20/12/2018 | Multa: R$ 786.408,22, 14/06/2021 | Multa paga |
| ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINI | Multa: R$ 792.161,52, 20/12/2018 | Multa: R$ 786.408,22, 14/06/2021 | Multa paga |
| ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINI | Inabilitação (12 anos), 20/12/2018 | Inabilitação (12 anos), 14/06/2021 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINI | Inabilitação por 12 anos | 24/10/2019 | 24/10/2031 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 102665?
REMITLY CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 250.679,14 (multa paga); ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINI: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINI: multa de r$ 786.408,22 (multa paga); ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINI: multa de r$ 786.408,22 (multa paga); ANTONIO FERNANDO PRADO MORANDINI: inabilitação por 12 anos (penalidade está em cumprimento).
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