Processo administrativo sancionador nº 102334 do Banco Central
3 acusados, com citação em 17/10/2016 e decisão de 1ª instância em 02/06/2017 (DECAPGTBHO - 2017 / 1705).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO INTER S.A.Empresa | Multa de R$ 100.000,00 | 02/06/2017DECAPGTBHO - 2017 / 1705 | Multa paga |
| AQUILES LEONARDO DINIZPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 02/06/2017DECAPGTBHO - 2017 / 1705 | Multa paga |
| MARIA VIRGINIA GOMES MOREIRAPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 02/06/2017DECAPGTBHO - 2017 / 1705 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO INTER S.A. | Multa: R$ 100.000,00, 02/06/2017 | Sem recurso | Multa paga |
| AQUILES LEONARDO DINIZ | Multa: R$ 100.000,00, 02/06/2017 | Sem recurso | Multa paga |
| MARIA VIRGINIA GOMES MOREIRA | Multa: R$ 100.000,00, 02/06/2017 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 102334?
BANCO INTER S.A.: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); AQUILES LEONARDO DINIZ: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); MARIA VIRGINIA GOMES MOREIRA: multa de r$ 100.000,00 (multa paga).
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