Processo administrativo sancionador nº 101378 do Banco Central
1 acusado, com citação em 24/11/2016 e decisão de 1ª instância em 20/12/2017 (DECAPGTSUL - 2017 / 2335).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| DANIEL DA SILVA CARVALHOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0052 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| DANIEL DA SILVA CARVALHO | Multa: R$ 25.000,00, 20/12/2017 | Multa: R$ 25.000,00, 24/04/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 101378?
DANIEL DA SILVA CARVALHO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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