Processo administrativo sancionador nº 100673 do Banco Central
5 acusados, com citação em 13/12/2016 e decisão de 1ª instância em 23/09/2019 (COPAS - 2019 / 0937).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALEmpresa | Multa de R$ 80.000,00 | 21/12/2020CRSFN - 2020 / 0177 | Multa paga |
| MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALEmpresa | Multa de R$ 750.000,00 | 21/12/2020CRSFN - 2020 / 0177 | Multa paga |
| MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALEmpresa | Não houve penalidade | 23/09/2019COPAS - 2019 / 0937 | Não houve penalidade |
| CRISTIANO FERREIRA ABDALLAPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 21/12/2020CRSFN - 2020 / 0177 | Multa paga |
| SAUL DUTRA SABBAPessoa física | Multa de R$ 355.595,83 | 21/12/2020CRSFN - 2020 / 0177 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | Multa: R$ 80.000,00, 23/09/2019 | Multa: R$ 80.000,00, 21/12/2020 | Multa paga |
| MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | Multa: R$ 1.000.000,00, 23/09/2019 | Multa: R$ 750.000,00, 21/12/2020 | Multa paga |
| MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | Não houve penalidade, 23/09/2019 | Sem recurso | Não houve penalidade |
| CRISTIANO FERREIRA ABDALLA | Inabilitação (4 anos), 23/09/2019 | Multa: R$ 50.000,00, 21/12/2020 | Multa paga |
| SAUL DUTRA SABBA | Multa: R$ 430.000,00, 23/09/2019 | Multa: R$ 355.595,83, 21/12/2020 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 100673?
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL: multa de r$ 80.000,00 (multa paga); MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL: multa de r$ 750.000,00 (multa paga); MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL: não houve penalidade (não houve penalidade); CRISTIANO FERREIRA ABDALLA: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); SAUL DUTRA SABBA: multa de r$ 355.595,83 (multa paga).
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